万科企业股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

2009年09月16日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2009-033

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会

2. 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

3. 现场会议召开地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

4. 现场会议召开时间：2009年9月15日（周二）下午14:00起

5. 现场会议主持人：郁亮董事

6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年9月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年9月14日下午15:00至2009年9月15日下午15:00。

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

三、会议出席情况

1.出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共777人，代表股份4,446,874,097股，占公司有表决权总股份的40.44%。其中，A股股东（授权股东）共580人，代表股份3,995,387,028股，占公司A股有表决权总股份数的41.27%；B股股东（授权股东）共197人，代表股份451,487,069股，占公司B股有表决权总股份数的34.33%。

2.现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共231人，代表股份2,307,018,014股，占公司有表决权总股份20.98%。其中，A股股东（授权股东）共37人，代表股份1,855,734,885股，占公司A股有表决权总股份数的19.17%；B股股东（授权股东）共194人，代表股份451,283,129股，占公司B股有表决权总股份数的34.32%。

3.网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共546人，代表股份2,139,856,083股，占公司有表决权总股份19.46%。其中，A股股东（授权股东）共543人，代表股份2,139,652,143股，占公司A股有表决权总股份数的22.10%；B股股东（授权股东）共3人，代表股份203,940股，占公司B股有表决权总股份数的0.02%。

四、提案审议和表决情况

类别议案名称表决意见
同意反对弃权
股数比例(%) 股数比例(%) 股数比例(%)
普通
决议
关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 A股 3,990,358,601 99.87 4,896,581 0.12 131,846 0.003
B股 451,487,069 100 0 0 0 0
总体 4,441,845,670 99.89 4,896,581 0.11 131,846 0.003

特别决议
关于公开增发A股股票发行方案的议案本次发行股票的种类和面值 A股 3,990,131,405 99.87 4,703,889 0.12 551,734 0.01
B股 451,487,069 100 0 0 0 0
总体 4,441,618,474 99.88 4,703,889 0.11 551,734 0.01
本次发行股票的数量和募集资金规模 A股 3,990,127,605 99.87 4,706,689 0.12 552,734 0.01
B股 451,487,069 100 0 0 0 0
总体 4,441,614,674 99.88 4,706,689 0.11 552,734 0.01
发行对象 A股 3,990,126,505 99.87 4,707,789 0.12 552,734 0.01
B股 451,487,069 100 0 0 0 0
总体 4,441,613,574 99.88 4,707,789 0.11 552,734 0.01
发行方式和向原股东配售的安排 A股 3,990,128,605 99.87 4,708,889 0.12 549,534 0.01
B股 451,487,069 100 0 0 0 0
总体 4,441,615,674 99.88 4,708,889 0.11 549,534 0.01
定价方式 A股 3,990,049,705 99.87 4,812,689 0.12 524,634 0.01
B股 451,487,069 100 0 0 0 0
总体 4,441,536,774 99.88 4,812,689 0.11 524,634 0.01
本次发行募集资金用途 A股 3,990,130,405 99.87 4,703,889 0.12 552,734 0.01
B股 451,487,069 100 0 0 0 0
总体 4,441,617,474 99.88 4,703,889 0.11 552,734 0.01
本次发行完成后公司滚存利润的分配方案 A股 3,990,130,305 99.87 4,703,989 0.12 552,734 0.01
B股 451,487,069 100 0 0 0 0
总体 4,441,617,374 99.88 4,703,989 0.11 552,734 0.01
本次发行股票上市地 A股 3,990,130,405 99.87 4,703,889 0.12 552,734 0.01
B股 451,487,069 100 0 0 0 0
总体 4,441,617,474 99.88 4,703,889 0.11 552,734 0.01
本次发行决议有效期 A股 3,990,131,405 99.87 4,703,889 0.12 551,734 0.01
B股 451,487,069 100 0 0 0 0
总体 4,441,618,474 99.88 4,703,889 0.11 551,734 0.01

特别决议关于授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事宜的议案 A股 3,990,019,325 99.87 4,651,683 0.12 716,020 0.02
B股 451,487,069 100 0 0 0 0
总体 4,441,506,394 99.88 4,651,683 0.10 716,020 0.02
特别决议关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案 A股 3,990,016,725 99.87 4,641,583 0.12 728,720 0.02
B股 451,427,815 99.99 0 0 59,254 0.01
总体 4,441,444,540 99.88 4,641,583 0.10 787,974 0.02
特别决议关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 A股 3,990,005,525 99.87 4,627,383 0.12 754,120 0.02
B股 451,427,815 99.99 0 0 59,254 0.01
总体 4,441,433,340 99.88 4,627,383 0.10 813,374 0.02
普通
决议
关于建立会计师事务所选聘制度的议案 A股 3,990,039,645 99.87 4,590,123 0.11 757,260 0.02
B股 451,427,815 99.99 0 0 59,254 0.01
总体 4,441,467,460 99.88 4,590,123 0.10 816,514 0.02

注：比例指占参会有表决权股份的比例。

各议案参加会议前十大股东表决情况

股东名称持股数表决意见
关于公司符合公开增发A股股票条件的议案关于公开增发A股股票发行方案的议案授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事宜的议案关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案关于建立会计师事务所选聘制度的议案
本次发行股票的种类和面值本次发行股票的数量和募集资金规模定价方式本次发行募集资金用途本次发行完成后公司滚存利润的分配方案本次发行股票上市地本次发行决议有效期
华润股份有限公司 1,619,094,766 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 190,549,971 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意

刘元生 133,791,208 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
融通深证100指数证券投资基金 98,425,453 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
博时主题行业股票证券投资基金 87,565,313 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
博时第三产业成长股票证券投资基金 80,000,000 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 78,789,215 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
博时新兴成长股票型证券投资基金 75,000,000 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
易方达价值成长混合型证券投资基金 73,085,189 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
博时精选股票证券投资基金 70,000,000 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：林晓春

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇〇九年九月十六日

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