四川川润股份有限公司
关于召开2009年第二次
临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2009年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的时间：
现场会议时间：2009年9月21日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2009年9月20日-2009年9月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年9月21日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年9月20日15：00至2009年9月21日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2009年9月16日（星期三）
4、现场会议召开地点：自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至2009年9月16日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（3）公司聘请的法律顾问；
（4）保荐机构代表。
二、本次股东大会会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议：
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金数量及用途
（8）发行前滚存未分配利润的安排
（9）本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于非公开发行股票的预案》
4、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》，该议案逐项审议：
（1）年产1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制造基地一期工程）；
（2）年产1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制造基地二期工程）。
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
上述议案相关披露请查阅2009年9月5日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、现场会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
5、登记时间：9月18日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；
6、登记地点：自贡市盐都大道川润大楼董事会办公室。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362272；投票简称：川润投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 100 | |
| 议案一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 议案二 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 2.00 |
| 1 | 发行方式 | 2.01 |
| 2 | 发行股票的种类和面值 | 2.02 |
| 3 | 发行数量 | 2.03 |
| 4 | 发行对象 | 2.04 |
| 5 | 定价方式 | 2.05 |
| 6 | 锁定期 | 2.06 |
| 7 | 募集资金数量及用途 | 2.07 |
| 8 | 发行前滚存未分配利润的安排 | 2.08 |
| 9 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | 2.09 |
| 议案三 | 关于非公开发行股票的预案 | 3.00 |
| 议案四 | 董事会关于本次募集资金使用的可行性报告 | 4.00 |
| 1 | 年产1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制造基地一期工程） | 4.01 |
| 2 | 年产1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制造基地二期工程） | 4.02 |
| 议案五 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告 | 5.00 |
| 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | 6.00 |
注：
A、如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
B、对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
C．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年9月20日15:00至2009年9月21日15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：谢光勇
电话：0813-2629229
传真：0813-2629229
地址：自贡市盐都大道川润大楼董事会办公室
邮编：643020
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董事会
2009年9月16日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川川润股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、议案表决
| 序号 | 议案 | 授权意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| （1） | 发行方式 | |||
| （2） | 发行股票的种类和面值 | |||
| （3） | 发行数量 | |||
| （4） | 发行对象 | |||
| （5） | 定价方式 | |||
| （6） | 锁定期 | |||
| （7） | 募集资金数量及用途 | |||
| （8） | 发行前滚存未分配利润的安排 | |||
| （9） | 本次非公开发行股票决议的有效期 | |||
| 3 | 关于非公开发行股票的预案 | |||
| 4 | 董事会关于本次募集资金使用的可行性报告 | |||
| （1） | 年产1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制造基地一期工程） | |||
| （2） | 年产1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制造基地二期工程） | |||
| 5 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | |||
请用“√”或“×”来表示。
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-032号
四川川润股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份
上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为1,518,000股，实际可上市流通数量为1,138,500股。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年9月21日。
一、公司首次公开发行和股本情况
公司首次公开发行前股本为69,000,000股，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]9976号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股23,000,000股，并于2008年9月19日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为92,000,000股。
2009年5月11日，公司召开2008年度股东大会通过决议：以公司2008年12月31日总股本92,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），并以资本公积金每10股转增1股。本次权益分派权益登记日为：2009年6月18日，除权除息日为：2009年6月19日。本次权益分派实施后，总股本增加为101,200,000股。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、本公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇、关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2、本公司其他发起人股东陈亚民、吴善淮承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
3、在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、陈亚民承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
4、公司原董事陈亚民于2008年9月26日辞去公司第一届董事会董事职务。
截止本公告之日，上述承诺均得到严格履行。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2009年9月21日。
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为1,518,000股， 占限售股份总数的2.00%，占公司股本总额的1.50%；实际可上市流通数量为1,138,500股，占限售股份总数的1.50%，占公司股本总额的1.13%。
3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
| 序号 | 股东全称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 | 本次实际可上市流通数量 |
| 1 | 陈亚民 | 759,000 | 759,000 | 379,500 |
| 2 | 吴善淮 | 759,000 | 759,000 | 759,000 |
| 合计 | 1,518,000 | 151,8000 | 1,138,500 | |
公司原董事陈亚民于2008年9月26日辞去公司第一届董事会董事职务，1年内可转让股份为50%，本次可上市流通数量为379,500股，剩余股份将继续锁定。
四、股份变动情况表 单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||||
| 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 75,900,000 | 75.00% | 1,138,500 | 74,761,500 | 73.88% | |
| 1、国家持股 | ||||||
| 2、国有法人持股 | ||||||
| 3、其他内资持股 | 75,900,000 | 75.00% | 1,138,500 | 74,761,500 | 73.88% | |
| 境内自然人持股 | 75,900,000 | 75.00% | 1,138,500 | 74,761,500 | 73.88% | |
| 4、外资持股 | ||||||
| 5、高管股份 | 0 | 0 | 379,500 | 379,500 | 0.38% | |
| 二、无限售条件股份 | 25,300,000 | 25.00% | 1,138,500 | 26,438,500 | 26.13% | |
| 1、人民币普通股 | 25,300,000 | 25.00% | 1,138,500 | 26,438,500 | 26.13% | |
| 三、股份总数 | 101,200,000 | 100.00% | 1,138,500 | 1,138,500 | 101,200,000 | 100.00% |
五、备查文件
公司限售股份上市流通申请表。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董事会
2009年9月16日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 编号：2009-033号
四川川润股份有限公司
关于《本次募集资金使用的
可行性报告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
本公司于2009年9月5日在巨潮资讯网上发布了《四川川润股份有限公司董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》，由于工作失误，该报告第二页“三、本次募集资金投资项目基本情况”,“（1）一期项目投资概算”中“总图工程”和“工程建设其他费用”数据出现错误，现更正如下：
原公告中的数据：
（1）一期项目投资概算
一期项目计划总投资14,988万元，其中建设投资12,717万元，铺底流动资金2,271万元，具体投资构成见下表：
| 项目名称 | 投资额（万元） |
| 一、建设投资 | |
| 1、工艺设备 | 3,590.28 |
| 2、配套辅助设备 | 195.70 |
| 3、蛇形管车间 | 1,640.06 |
| 4、重容车间 | 2,519.70 |
| 5、综合办公楼及食堂 | 199.50 |
| 6、门卫室 | 10.50 |
| 7、电气工程 | 402.50 |
| 8、给排水工程 | 172.80 |
| 9、总图工程 | 635.00 |
| 10、工程建设其他费用 | 1,826.75 |
| 11、预备费 | 902.14 |
| 12、建设期利息 | 622.08 |
| 小 计 | 12,717.00 |
| 二、铺底流动资金 | 2,271.00 |
| 合 计 | 14,988.00 |
注：工程建设其他费用中征地费1,073.28万元。
更正后的数据：
（1）一期工程投资概算
一期工程计划总投资14,988万元，其中建设投资12,717万元，铺底流动资金2,271万元，具体投资构成见下表：
| 项目名称 | 投资额（万元） |
| 一、建设投资 | |
| 1、工艺设备 | 3,590.28 |
| 2、配套辅助设备 | 195.70 |
| 3、蛇形管车间 | 1,640.06 |
| 4、重容车间 | 2,519.70 |
| 5、综合办公楼及食堂 | 199.50 |
| 6、门卫室 | 10.50 |
| 7、电气工程 | 402.50 |
| 8、给排水工程 | 172.80 |
| 9、总图工程 | 383.74 |
| 10、工程建设其他费用 | 2,078.00 |
| 11、预备费 | 902.14 |
| 12、建设期利息 | 622.08 |
| 小 计 | 12,717.00 |
| 二、铺底流动资金 | 2,271.00 |
| 合 计 | 14,988.00 |
注：工程建设其他费用中征地费1,073.28万元。
对此给投资者带来的不便，深表歉意！
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2009年9月16日