宁波海运股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码: 600798        股票简称：宁波海运             编号：临2009—020

　　宁波海运股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交会议表决。

一、会议召开和出席情况

（一）宁波海运股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月15日上午在宁波新芝宾馆会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	488,064,183
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.03

（三）本次股东大会由公司董事长管雄文先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，出席10人，胡汉湘独立董事因工作原因未出席；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书和全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于设立宁波海运（新加坡）有限公司的议案》	488,064,183	100	0	0	0	0	是
2	《关于购置2艘七万吨级散货船境外营运的议案》	488,064,183	100	0	0	0	0	是
3	《关于修改公司章程的议案》	488,064,183	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

公司聘请的浙江和义律师事务所陈农律师对本次大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。律师还就本次股东大会出具了《法律意见书》。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2009年第一次临时股东大会决议；

2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二○○九年九月十五日