中储发展股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年9月15日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
出席临时2009年第二次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有2人，共代表股份345,160,620股，占公司总股份736,977,782股的46.8%，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。
会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
该议案的表决结果为：赞成票345,160,620股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
二、通过逐项表决选举韩铁林先生、谢景富先生、王学明先生、周晓红女士、李小晶女士为第五届董事会董事，任期三年；通过逐项表决选举何黎明先生、朱军先生、陈建宏先生、王璐先生为第五届董事会独立董事，任期三年。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票345,160,620股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
三、通过逐项表决选举姜超峰先生为第四届监事会股东代表监事，任期三年。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票345,160,620股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
四、审议通过了《关于取消关联董事、监事职务津贴的议案》
据有关规定，取消关联董事、监事职务津贴。
该议案的表决结果为：赞成票345,160,620股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
五、经公司四届一次职代会选举，陈立华先生、马宏伟先生担任第五届监事会职工代表监事。（简历附后）
金汇律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其审议通过的事项合法有效。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2009年9月15日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-034号
中储发展股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司五届一次董事会于2009年9月15日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持。会议应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，公司独立董事朱军先生委托公司独立董事陈建宏先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举韩铁林先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
该议案赞成票9票，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于第四届董事会已任期届满，选举出新一届董事会专门委员会成员，构成如下：
战略与投资管理委员会：由董事长韩铁林先生、董事谢景富先生、王璐先生、何黎明先生、李小晶女士组成公司第五届董事会战略与投资管理委员会，由韩铁林先生担任召集人；
薪酬与考核委员会：由董事何黎明先生、陈建宏先生、王学明先生组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，由何黎明先生担任召集人；
审计委员会：由董事王璐先生、朱军先生、周晓红女士组成公司第五届董事会审计委员会，由王璐先生担任召集人；
提名委员会：由董事朱军先生、陈建宏先生、董事长韩铁林先生组成公司第五届董事会提名委员会，由朱军先生担任召集人。
该议案赞成票9票，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于同意韩铁林先生代行公司总经理职责的议案》
经研究，决定暂由韩铁林先生代行公司总经理职责。
该议案赞成票9票，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经提名委员会提名，决定聘任谢景富、向宏、赵晓宏、刘起正、伍思球先生为公司副总经理，聘期三年。（简历附后）
公司独立董事何黎明先生、朱军先生、陈建宏、王璐先生一致同意聘任谢景富、向宏、赵晓宏、刘起正、伍思球先生为公司副总经理。
该议案赞成票9票，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
经提名委员会提名，决定聘任王树惠为公司总会计师，聘期三年。（简历附后）
公司独立董事何黎明先生、朱军先生、陈建宏、王璐先生一致同意聘任王树惠女士为公司总会计师。
该议案赞成票9票，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经提名委员会提名，决定聘任薛斌先生为公司董事会秘书，聘期三年。（简历附后）
公司独立董事何黎明先生、朱军先生、陈建宏、王璐先生一致同意聘任薛斌先生为公司董事会秘书。
该议案赞成票9票，反对票0，弃权票0。
七、审议通过了《关于同意公司在中国工商银行天津分行办理综合授信业务的议案》
为保证各项业务的顺利展开，同意公司在中国工商银行天津分行办理总额为6.5亿元人民币（或等额外币）的综合授信业务，授信品种包括国内、国际信用证及项下融资业务、银行承兑汇票业务、保理融资业务、票据融资业务及流动资金贷款等业务，方式为信用，有效期至2010年7月日24止。
该议案赞成票9票，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2009年9月15日
附：董事、监事、高级管理人员简历
韩铁林先生：男，1958年生，1982年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济师，历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务资产处处长、总经济师、本公司总经理等职；现任中国物资储运总公司总经理、本公司第五届董事会董事长。
姜超峰先生：男，1950年4月生，复旦大学政治经济学专业毕业，本科学历，学士学位，高级经济师。 1993年至2007年，历任中国物资储运总公司企管处处长、常务副总经理、中储发展股份有限公司副董事长；现任本公司第五届监事会主席。
谢景富先生：男，1964年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。历任中国物资储运天津公司财务处副处长、总经理办公室主任、总经理助理、本公司董事会秘书、副总经理、天津事业部总经理、本公司总经理；现任本公司第五届董事会董事。
王学明先生：男，1959年生，大学本科学历，高级经济师，历任北京木材公司职员，中国物资储运总公司人事处处长、总经理助理、副总经理等职；现任本公司第五届董事会董事、党委副书记。
周晓红女士：女，1961年生，大学本科学历，高级会计师，历任中国物资储运总公司财务部副经理、经理、财务总监；现任中国物资储运总公司总会计师、本公司第五届董事会董事。
李小晶女士：女，1956年生，大学本科学历，高级经济师，历任国家机械委质量安全司主任科员、机械工业部政策法规体改司副处长、中国物资储运总公司管理处副处长、总经理助理兼综合处处长、总经济师等职；现任本公司第五届董事会董事。
何黎明先生，男，1954年出生，南京大学毕业，工商管理硕士，高级经济师。历任国家物资部人事劳动司副处长、处长、副司长，国家国内贸易部人事劳动司副司长，中国有色金属材料总公司总经理，中国诚通集团东方金属分销公司董事长、中国物流与采购联合会秘书长、副会长，现任中国物流与采购联合会常务副会长、党委书记，中国物流学会会长、中国国际贸促会物流行业分会副会长。本公司第五届董事会独立董事。
朱军先生：男，1963年出生，南开大学毕业，经济学博士学位，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册价格鉴证师。亚洲风险与危机管理协会常务理事、注册企业风险管理师（CERM）专家认证委员会副主席。现任中和资产评估有限公司副总经理。本公司第五届董事会独立董事。
陈建宏先生，男，1963年出生，中国人民大学国际法硕士，证券律师。德恒律师事务所全球合伙人。本公司第五届董事会独立董事。
王璐先生，男，1969年出生，河海大学管理学专业毕业，技术经济博士，中国注册会计师、高级风险评估师、高级经营师。现任中审国际会计师事务所有限公司副主任会计师。本公司第五届董事会独立董事。
向宏先生：男，汉族，1963年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部办公厅秘书、内贸部办公厅秘书、内贸部华印中心副主任、中国诚通控股公司综合管理中心总监、中国建筑材料总公司总经理、本公司党委书记；现任本公司副总经理。
赵晓宏先生：男，1966年生，本科学历。历任中国物资储运总公司财务处会计、货代部项目经理、资源开发部经理、贸易本部总经理、中国物资储运广州公司总经理（兼），中国物资储运总公司总经理助理；现任本公司副总经理。
刘起正先生：男，1964年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任中国物资储运总公司仓储运输部副经理、货代分公司副经理、中国物资储运总公司总经理助理、北京中物储国际物流科技有限公司总经理。
伍思球先生：男，1966年生，大学本科学历。历任中国物资储运总公司信息情报中心主任、企业管理部副处长、信息处处长、综合管理部经理、中国物资储运总公司河北中储物流中心总经理；现任本公司副总经理。
王树惠女士：女，1957年生，大学本科学历，高级会计师，历任中国物资储运总公司天津公司技术员、工程师、部门副经理、中国物资国际招商总公司主管会计、部门副经理、中储发展股份有限公司财务资产部副经理、经理、总经理助理；现任本公司总会计师。
陈立华：男，1963年生，大学本科学历，高级工程师。历任国内贸易部机电设备流通司主任科员、综合处副处长、中国物资储运总公司企业策划部经理、综合管理部经理、投资规划部经理；现任本公司董、监事会办公室主任、第五届监事会职工代表监事。
马宏伟：男，1958年生，大专学历，历任《中国储运》编辑部副主任、中国物资储运总公司总经理办公室副主任、主任、中储股份天津事业部总经理助理；现任本公司总经理办公室主任、第五届监事会职工代表监事。
薛斌先生，男，1968年生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，历任本公司证券部副经理、经理、董事会秘书授权代表；现任本公司董事会秘书。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-035号
中储发展股份有限公司
监事会五届一次会议决议公告
中储发展股份有限公司监事会五届一次会议通知于2009年9月4日以电子文件方式发出，会议于2009年9月15日在北京召开，会议由公司监事会主席姜超峰先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议并全票通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举姜超峰先生为公司第五届监事会主席。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2009年9月15日