四川中汇医药（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间为：2009年9月15日(星期二)14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月15日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月14日15:00～2009年9月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市蜀西路30号。
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长封玮先生。
6、2009年第一次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东(代理人)138人、代表股份76,731,437股、占公司有表决权总股份66.97%。其中：
(1)参加现场投票的股东及代理人共4人，代表股份49,091,492股，占公司有表决权股份总数的42.85%
(2)通过网络投票的股东及代理人共134人，代表股份27,639,945股，占公司有表决权股份总数的24.12%
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高管人员及聘请的保荐机构代表、律师出席了本次临时股东会议。
四、回避表决情况
公司2009年第一次临时股东大会会议第2-9项议案，关联股东成都迈特医药产业投资有限公司回避表决。
五、议案的审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了本次临时股东大会的相关议案，形成以下决议：
1、《关于公司符合重大资产重组及向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》。
表决结果：同意76,729,037股，占出席会议的股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权2,400 股，占出席会议的股份总数的0.007%。
2、《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》。
2.01 本次重大资产重组的整体方案
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.02 购买方
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.03 拟出售资产
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.04 定价基准日和出售价格
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.05 拟出售资产的期间损益安排
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.06 职工安置方案
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.07 重大资产出售决议的有效期
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.08 发行股票的种类和面值
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.09 发行方式
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.10 发行对象和认购方式
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.11 定价基准日和发行价格
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.12 拟购买资产
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.13 拟购买资产的价格
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.14 发行数量
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.15 拟购买资产期间损益安排
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.16 锁定期
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.17 上市地
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.18 本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
2.19 发行股份购买资产决议的有效期
表决结果：同意32,373,378股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权14,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.044%。
3、《关于签署<四川中汇医药（集团）股份有限公司资产出售协议书>的议案》。
表决结果：同意32,370,978股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权16,700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.052%。
4、《关于签署<四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议书>的议案》。
表决结果：同意32,370,978股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权16,700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.052%。
5、《关于签署<四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》。
表决结果：同意32,370,978股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权16,700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.052%。
6、《四川中汇医药（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
表决结果：同意32,370,978股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权16,700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.052%。
7、《关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案》。
表决结果：同意32,370,978股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权16,700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.052%。
8、《关于提请股东大会批准铁岭财政资产经营有限公司免于发出要约的议案》。
表决结果：同意32,370,978股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权16,700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.052%。
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。
表决结果：同意32,370,978股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权16,700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.052%。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所唐周俊律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次临时股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
七、备查文件
(一)载有公司与会董事签名的本次临时股东大会会议决议；
(二)北京市中伦律师事务所唐周俊律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会
二00九年九月十五日