宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2009年9月1日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2009年9月16日上午10：30以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周晓峰先生主持。经与会董事审议，以举手及通讯表决方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于召开公司2009年度第五次临时股东大会的议案》
公司拟向金城集团有限公司转让所持有的辽宁陆平机器股份有限公司73.80%股份的交易已获金城集团上级主管部门——中国航空工业集团公司批复同意,会议同意2009年10月16日（星期五）上午9点在象山西周召开公司2009年度第五次临时股东大会，审议上述事项。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于受让“公主岭华翔”20%股份的议案》
为扩大顶棚产品在东北、华北主机厂的份额，公司将加大对该类产品的投入，会议同意公司受让赵淑霞、陆学文、孙光辉分别持有的公主岭市华翔内饰件有限公司（以下称“公主岭华翔”）18%、5%和2%股份。
本次交易以净资产、现金流动能力以及市场价格等确定公主岭华翔截至2008年6月30日的股权总价值为2,500万元，以此为定价依据，转让总价款为500万元。交易完成后，公司共持有公主岭华翔95%的股份，公司将尽快引进合作伙伴，加快顶棚产品市场的拓展。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于为控股子公司“维斯奥克华翔”提供担保的议案》
因控股子公司——宁波维斯奥克华翔汽车镜有限公司生产规模扩大导致流动资金不足，会议同意为其向中国农业银行象山支行借款提供最高额保证担保，金额为1,500万元人民币，期限一年。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
董事会将单独公告。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2009年9月17日
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2009-043
宁波华翔电子股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
鉴于公司控股子公司——宁波维斯奥克华翔汽车镜有限公司（以下称“维斯奥克”）因生产规模扩大导致流动资金不足，公司拟为“维斯奥克”向中国农业银行象山支行申请期限为一年、金额1,500万元的贷款业务提供担保。公司第三届董事会第二十六次会议于是2009年9月16日审议通过了上述担保事项，本次担保后，公司累计对维斯奥克提供担保1,500万元，占公司2009年6月30日未经审计净资产的1.29%。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：宁波维斯奥克华翔汽车镜有限公司
2、注册地址：浙江省象山县西周工业开发区
3、法定代表：Brian Freeborn
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：汽车镜、加油小门、车门外手柄、汽车电器及汽车组合仪表的开发、制造以及提供售后服务。
6、主要产品：汽车镜、加油小门
7、与本公司关联关系：本公司占出资比例的50%，为控股子公司
8、截止2009年6月30日(未经审计)，维斯奥克总资产14,717.74万元、总负债6,829.52万元、净资产7,888.22万元、2009年1-6月实现营业收入4，470.21万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1年
3、担保金额：1,500万元人民币
四、董事会意见
1、本次为控股子公司——维斯奥克提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第三届二十六次董事会认为上述担保不会损害公司利益。同意本公司为维斯奥克提供担保。
2、截止2009年6月30日(未经审计)，维斯奥克资产负债率为46.4%；本次为维斯奥克担保的1,500万元不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币17,000万元,占公司未经审计净资产的14.58%，在上述担保合同下,发生的借款金额累计人民币10,850万元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。
3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：此次公司为维斯奥克提供担保的同时，外方股东承诺提供等额外币借款。公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币17,000万元,占公司未经审计净资产的14.58%，目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2009年9月17日
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2009-044
宁波华翔电子股份有限公司
关于召开2009年度第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2009年度第五次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
2009年10月16日（周五）上午9:00；
2、股权登记日：2009年10月13日（周二）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。
6、出席对象：
（1）凡2009年10月13日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于向金城集团出让公司所持有陆平机器73.80%股份的议案》
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2009年10月14日、2009年10月15日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2009年10月16日，8：30—9：30
3、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江象山西周镇华翔山庄
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
联系人：杜坤勇、韩铭扬
邮政编码：315722
联系电话：021-68948127
传真号码：021-68942221
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8127
四、其他事项
本次股东大会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2009年9月17日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2009年度第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于向金城集团出让公司所持有陆平机器73.80%股份的议案 | |||
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：2009年 月 日
附注：
1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。