中珠控股股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
暨召开2009年第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2009年9月16日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于中珠股份有限公司经营范围变更的议案》
因公司设立药业子公司，需将中珠控股股份有限公司经营范围进行变更，现对经营范围拟变更如下：
原经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、小容量注射剂（含激素类、第二类精神药品、盐酸曲马多注射液）、片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、颗粒剂、原料药、栓剂、酊剂（外用）、搽剂、甘油剂、溶液剂（外用）（有效期至2010年12月31日）、塑料包装用品的生产、销售、进出口业务；保健饮料进出口业务；房地产开发、物业管理。
变更后的经营范围为：房地产开发、物业管理；实业投资，基础建设投资，投资管理；项目投资、投资控股(上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；保健饮料进出口业务。
该议案需提请股东大会审议（最终以工商行政管理局所核准的经营范围为准），并授权公司经营层，根据公司经营范围变更的情况，办理工商变更登记手续。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
《公司章程》第十二条
原文 第十二条 公司的经营宗旨是：以高新技术为基础，以眼科用药为特色，创一流品牌，创一流企业。
修改为 第十二条 公司的经营宗旨是：积极开发产品与市场，提供优质服务，提高经济效益，创一流品牌，创一流企业，使全体股东获得满意的投资回报。
《公司章程》第十三条
原文 第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、小容量注射剂（含激素类、第二类精神药品、盐酸曲马多注射液）、片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、颗粒剂、原料药、栓剂、酊剂（外用）、搽剂、甘油剂、溶液剂（外用）（有效期至2010年12月31日）、塑料包装用品的生产、销售、进出口业务；保健饮料进出口业务；房地产开发、物业管理。
修改为 第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：房地产开发、物业管理；实业投资，基础建设投资，投资管理；项目投资、投资控股(上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；保健饮料进出口业务。
该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2009年10月9日召开2009年第三次临时股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2009年10月9日上午10：00时
2、会议地点：武汉经济技术开发区高新技术工业园28号
湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室
3、会议内容：
1）、审议《关于中珠控股股份有限公司经营范围变更的议案》
2）、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、会议出席对象：
1）、2009年 9 月28 日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2）、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
3）、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2009年 9 月 30 日（上午9：00-下午5：00）
登记地点：本公司董事会办公室
（3）其他事项：
公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号
联系人： 何晓燕 李伟
联系电话：027-59409631, 59409632
传 真：027-59409631
E-mail： qjzy_stock@126.com
（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二○○九年九月十七日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2009-033号
中珠控股股份有限公司
公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司控股子公司北京世纪中珠置业有限公司开发的悦西嘉园项目，于近日接到通知：因受国庆维稳等因素影响，拆迁工作进展缓慢，工程开工时间延后。
公司将本着对股东负责的态度，积极协调推进拆迁工作，努力实现北京中珠悦西嘉园项目的开发,并履行公司所作的业绩承诺；同时公司将根据进展情况及时履行信息披露的义务。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二○○九年九月十七日