中茵股份有限公司六届二十二次董事会决议公告

　　证券代码:600745     证券简称:中茵股份        公告编号:临2009-042

　　中茵股份有限公司

　　六届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中茵股份有限公司六届二十二次董事会会议于2009年9月16日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议符合法定程序。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

　　同意公司与上海中锐地产集团有限公司（以下简称“上海中锐”）签订《项目合作开发协议》，由双方各出资2500万元组建项目公司共同开发苏州市通达路西侧、黄木塘巷北侧地块（地块编号为苏地2007-B-37号）。

　　项目公司暂定名称为“中茵皇冠置业有限公司”（具体名称由工商部门核准后确认），注册资本5000万元人民币，公司及上海中锐各占50%股份，项目公司由公司派员组建，上海中锐向项目公司派出财务经理，参与项目的经营管理及财务监督。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中茵股份有限公司董事会

　　二00九年九月十八日