山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第四十八次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临2009-021

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第四十八次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议（临时）于2009年9月17日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过了《关于聘任公司副总经理的议案》:

　　决定聘任裴佃飞先生为公司副总经理（专管安全），任期至本届经理班子届满。

　　独立董事已就以上议案发表同意的独立意见。

　　特此公告。

　　2009年9月17日

　　附裴佃飞先生简历：

　　裴佃飞先生，中国国籍，现年43岁，研究生学历，高级工程师。曾任玲珑金矿生产技术处副处长、处长，玲珑金矿矿长助理、副矿长、总工程师，玲珑金矿矿长、党委副书记，玲珑金矿矿长、党委书记，山东黄金矿业（玲珑）有限公司执行董事（法人代表）、总经理。