湖南郴电国际发展股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议通知于2009年9月14日以书面方式送达全体董事，会议于2009年9月17日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了：《关于公司投资设立临沧郴电水电投资有限公司的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
1、投资标的名称：临沧郴电水电投资有限公司（以下简称“临沧水电”）
2、投资金额和比例：本公司以货币资金1020万元对临沧水电进行投资，占注册资本的51%。
3、投资期限：长期
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
近日本公司与双江联兴水电开发有限责任公司（以下简称“双江水电”）、湖南瑞沣新能投资咨询有限责任公司（以下简称“湖南瑞沣”）、昆明水之韵水利水电工程咨询有限公司（以下简称“昆明水电”）签署了《临沧郴电水电投资有限公司合同》，在云南省临沧市共同投资设立临沧郴电水电投资有限公司，本公司以货币资金1020万元出资，占注册资本的51%。
2、董事会审议情况
本公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司投资设立临沧郴电水电投资有限公司的议案》，同意以货币资金1020万元出资，占注册资本的51%。
二、投资协议主体的基本情况
1、双江联兴水电开发有限责任公司，注册地：双江县政府生活区4幢一单元302；注册资本：500万元；法定代表人：陈扬礼；经营范围：小水电站开发建设与管理。
2、湖南湍沣新能投资咨询有限责任公司，注册资本：590万元；法定代表人：许以宏；法定地址：湖南省长沙市五一大道717号五一新干线；经营范围：水电开发的投资咨询。
3、昆明水之韵水利水电工程咨询有限公司，注册地：昆明市景星街37号；注册资本：100万元；法人代表：邹吉旭；经营范围：水利水电工程技术咨询；经济信息咨询。
三、投资标的的基本情况
临沧郴电水电投资有限公司注册资本为人民币2000万元，本公司以货币资金1020万元出资，占注册资本的51%；双江水电以货币资金200万元出资，占注册资本的10%；湖南瑞沣以货币出资580万元，占注册资本的29%；昆明水电以货币出资200万元，占注册资本的10%。注册地：云南省临沧市，办公地点：云南省临沧市临翔区金城花园C-7-27；经营范围：开发、投资水电，水电站经营管理。
四、对外投资合同的主要内容
本公司以现金方式对临沧水电投资1020万元，占注册资本的51%，本次对外投资额占公司最近一期经审计净资产的2.23%。
合资各方必须将现金投资汇入临沧郴电水电投资有限公司在银行开设的临时帐户。在合同签订后30日内，合资各方的出资额不少于应缴出资额的60%，两个月内出资达到100%。各方缴足出资额后，经公司聘请的会计师验资，出具验资报告后，由公司据以发给出资证明书。
公司经营期限为永久存续。营业执照签发之日为公司成立之日。
当出现公司章程约定的解除条件时，公司应依法进行清算，清算后的财产，根据各方已缴出资额的比例进行分配。
合资各方任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向另一方支付出资额的1%作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，另一方有权解除合同。 由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
任何因本合同的争议、违约或索赔，在收到对方的书面请求后，由合资各方协商解决。三十天内，经协商仍不能达成协议的，可向合同履行地人民法院提起诉讼。
本合同在合资各方签字盖章后生效。
五、对外投资对公司的影响
本次对外投资有利于公司主营业务的发展，提高公司业绩，增强公司持续发展的能力，符合公司的发展战略。
六、对外投资的风险分析
水电是国家鼓动发展的清洁可再生新能源，公司所在地水电资源丰富，并网条件便利，上网电价定价公允。本次投资的风险很小，且可控。
七、备查文件
1、《临沧郴电水电投资有限公司合同》；
2、湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2009年9月18日