上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2009年第三次
临时股东大会决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况：
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第三次临时股东大会于2009年9月2日发出通知，于2009年9月17日上午9:30在上海市康桥东路800号三楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共计5名，代表公司股份900,704,200股，占公司股份总数的89.62%。
会议由公司第一届董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股东大会。会议由公司董事长周成建先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意900,704,200股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
同意900,704,200股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
同意900,704,200股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。
4、审议通过了《关于同意上海米安斯迪信息科技有限公司（原上海米安斯迪服饰有限公司）参与国有建设用地使用权公开出让活动并用于新品牌及开展信息科技服务的办公场所建设项目的议案》。
同意900,704,200股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司章程的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2009年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市君合律师事务所关于公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2009 年9月18日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20090918001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于全资子公司上海米安斯迪
信息科技有限公司
参与国有建设用地使用权竞买
事宜的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第一届董事会第十五次会议和2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于同意上海米安斯迪信息科技有限公司（原上海米安斯迪服饰有限公司）参与国有建设用地使用权公开出让活动并用于新品牌及开展信息科技服务的办公场所建设项目的议案》，同意公司全资子公司上海米安斯迪信息科技有限公司（原上海米安斯迪服饰有限公司，以下简称“米安斯迪公司”）在未来十二个月内寻找合适地块，并在适当时候派员参与相应国有建设用地使用权公开出让活动取得土地，用于新品牌及开展信息科技服务的办公场所建设项目。同时同意授权米安斯迪公司在本公司最近一期经审计的净资产的50%（即人民币129,388万元）的额度内全权处理竞拍及竞拍成功后的国有土地使用权过户等事宜。
根据上述董事会会议及临时股东大会决议的内容，米安斯迪公司拟在2009年9月18日派员参与上海市房地产交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，在虹桥临空经济园区通过法定国有建设用地使用权受让程序，竞拍园区 10-3号和11-3号 地块，用于新品牌及开展信息科技服务的办公场所建设项目。
拟受让地块的基本情况如下：
1、用地位置：上海市长宁区虹桥临空经济园区
2、四至范围：东至福泉路，南至通协路，西至10-2开发地块，北至10-1开发地块（临空10-3）；东至苏州河绿带，南至通协河，西至联通河，北至朱家浜（临空11-3）
3、土地出让面积：10-3号地块27391.3平方米
11-3号地块66661.3平方米
4、土地用途：商务办公用地（临空10-3）；商业办公用地（临空11-3）
5、土地使用年限：商业40年，办公50年
6、现状条件：净地
7、容积率：10-3号地块容积率≤2.0，11-3号地块容积率≤1.81
8、其他主要规划参数：绿地率≥35%，建筑密度为≤30%。
本公司将于上述土地公开挂牌竞拍事项在摘牌或竞拍结束后及时履行相关的信息披露义务并公告。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2009年9月18日