山东华泰纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会取消提案及变更召开方式的公告

　　证券代码：600308         股票简称：华泰股份                编号：2009-019

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会取消提案

　　及变更召开方式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）原定于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，有关公告详见2009年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《山东华泰纸业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2009-014）。

　　根据公司安排，将于2009年9月22日实施《关于公司公开募集A股股份方案》，因此《关于延长公司公开募集A股股份方案有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜期限的议案》不需再提交股东大会审议。同时股东大会召开方式变为只进行现场会议投票方式，不再进行网络投票。股权登记日以及会议的其他事项不变。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇〇九年九月十八日