重庆百货大楼股份有限公司第五届三次董事会会议决议公告

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：2009-024

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　第五届三次董事会会议决议公告

　　●本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司第五届三次董事会会议于2009年9月18日以通讯方式召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中9名董事发表意见，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　本次会议审议通过《关于聘请中介机构的议案》。

　　为推进公司重大资产重组工作进程，公司决定聘请国信证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问；聘请北京市天银律师事务所担任本次重大资产重组的法律顾问；聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任本次重大资产重组的审计机构；聘请重庆华康资产评估有限责任公司担任本次重大资产重组的评估机构。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2009年9月18日