深圳市海王生物工程股份有限公司2009年第3次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000078            证券简称：海王生物         公告编号：2009-049

　　深圳市海王生物工程股份有限公司2009年第3次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年9月18日（星期五）上午9:30

　　2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室

　　3.召开方式：现场记名投票

　　4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　5.主持人：董事局主席张思民先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共9人，持有有效表决权的股东及股东代表共9人，持有有效表决股份总数213,722,429股，占公司股份总数652,510,385 股的32.75%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的方式审议通过了公司《会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：同意票213,722,429股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2.律师姓名：李侠辉律师

　　3.结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2009年9月18日