北京天坛生物制品股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议的召开和出席情况
公司2009年第二次临时股东大会于2009年9月18日在公司会议室召开，会议采用现场投票方式对提案进行表决。会议通知已于2009年9月2日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。出席本次大会的股东和授权代表共2人，所持有股数共274,935,371股，占公司股本总额的56.31％。会议由董事会召集，董事崔萱林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
二、 提案审议及表决情况
经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场记名投票方式进行表决，形成了以下决议：
一、 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
同意将公司注册地址变更为“北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室”，并责成经理层办理工商变更登记手续。公司办公及通信地址、电话号码等均不改变。
参加表决的总股数274,935,371股，同意274,935,371股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
二、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意将原《公司章程》第五条修订为：公司注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室，邮编100176。公司办公地址：北京市朝阳区三间房南里四号，邮编100024。
参加表决的总股数274,935,371股，同意274,935,371股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
三、 审议通过《关于亦庄疫苗产业基地建设规划的议案》
同意在亦庄建设疫苗产业基地，具体规划如下：
单位：投资（万元）/面积（万平方米）
| 总占地面积 | 约16.13 |
| 总建筑面积 | 约28.55（含地下3.6） |
| 投资总额 | 266754 |
| 其中：固定资产投资 | 189700（土建90000） |
| 流动资金 | 77054 |
建设项目分三个部分进行，第一部分重点建设需要在2012年进行GMP认证的产品车间，主要为菌苗和麻腮风系列产品车间等，建设计划为3年时间，资金来源主要以证券融资为主解决；第二部分建设项目为现厂区需要搬迁的但不包括在第一部分的产品车间，争取在5年左右时间完成；第三部分建设项目为新产品投产所需要的车间，投资进度视研究进度情况确定；第二部分和第三部分建设项目的资金来源以自有资金、银行借款、证券融资、政府补贴等多种方式结合解决。
参加表决的总股数274,935,371股，同意274,725,000股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99.92％，反对210,371股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的0.08％，弃权0股。
三、律师见证情况
公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2009年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、所审议议案、出席股东大会人员和召集人的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经到会董事签字确认的2009年度第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所为2009年度第二次临时股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
二零零九年九月十八日