岳阳纸业股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
岳阳纸业股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年9月21日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，出席本次股东大会的股东代表或授权代理人共8人，代表股份数186,293,155股，占公司总股本的28.56%。本次会议采用记名投票逐项表决的方式进行表决，会议由公司董事长吴佳林先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳纸业股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
（一）《关于选举岳阳纸业股份有限公司第四届董事会董事的议案》。
吴佳林先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
潘桂华先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
杨傲林先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
晏世和先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
毛国新先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
陈鄂生先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
贾瑞华先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
王善平先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
伍中信先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
李志辉先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
曾源凯先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）《关于选举岳阳纸业股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
邹小弟先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
彭莉女士，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
陈真兵先生，同意186,293,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次会议聘请湖南启元律师事务所蔡波律师进行了现场律师见证，见证律师认为：公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2009年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）本公司2009年第二次临时股东大会决议
（二）湖南启元律师事务所关于岳阳纸业股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书
岳阳纸业股份有限公司董事会
二○○九年九月二十一日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-024
岳阳纸业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年9月21日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，会议应到11人，实到11人。吴佳林先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的有关规定。
一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权选举吴佳林先生为公司第四届董事会董事长。
二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权选举潘桂华先生、贾瑞华先生为公司第四届董事会副董事长。
三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权选举吴佳林先生、潘桂华先生、杨傲林先生、晏世和先生、陈鄂生先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员，其中吴佳林先生为主任委员。
四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权选举李志辉先生、曾源凯先生、吴佳林先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中李志辉先生为主任委员。
五、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权选举伍中信先生、曾源凯先生、贾瑞华先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中伍中信先生为主任委员。
六、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权选举王善平先生、伍中信先生、毛国新先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中王善平先生为主任委员。
七、经提名委员会提名，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权聘任毛国新先生为公司总经理。
八、经提名委员会提名，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权聘任刘曙光先生、许仕清先生、侯波先生、唐作钧先生为公司副总经理，聘任郭勇为先生为公司总工程师，聘任李守权先生为公司财务总监。
九、经提名委员会提名，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权聘任施湘燕女士为公司董事会秘书。
独立董事对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了独立意见：
1、我们同意公司董事会聘任毛国新先生为公司总经理，刘曙光先生、许仕清先生、侯波先生、唐作钧先生为公司副总经理，郭勇为先生为公司总工程师，李守权先生为公司财务总监，施湘燕女士为公司董事会秘书。
2、经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
特此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇九年九月二十一日
附：高级管理人员简历
毛国新先生，1964年1月出生，大专学历，中共党员，高级工程师。曾先后担任岳阳纸业集团有限责任公司化学车间技术员、副主任、主任，化苇车间主任，岳阳纸业股份有限公司生产部部长、副总经理，永州湘江纸业有限责任公司总经理。现任湖南泰格林纸集团有限责任公司董事、党委委员,岳阳纸业股份有限公司董事。
刘曙光先生，1955年10月出生，大学学历，中共党员，高级工程师，曾先后任岳阳造纸厂车间技术员、工程师、副主任、1＃纸机改造设备组组长、总工办主任、车间主任、造纸设计研究所副所长、5.1万吨生产线技术部副部长，岳阳纸业股份有限公司装备部部长、总经理助理、总工程师、副总经理、常务副总经理。现任岳阳纸业股份有限公司副总经理。
许仕清先生，1964年出生，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾先后任岳阳造纸厂热电厂厂长，岳阳纸业股份有限公司供应部书记、人力资源部部长，湖南泰格林纸集团城陵矶港务公司执行董事，印友纸业有限责任公司执行董事、总经理。现任岳阳纸业股份有限公司副总经理。
侯波先生，1962年6月出生，本科学历，中共党员，硕士在读，工程师。曾先后任印友纸品有限责任公司华北市场营销总监、常务副总经理、总经理，湖南泰格林纸集团有限责任公司总裁助理。现任岳阳纸业股份有限公司副总经理。
唐作钧先生，1965年11月出生，在读博士，中共党员，工程师。曾先后任岳阳纸业股份有限公司化木浆车间主任，永州湘江纸业有限责任公司常务副经理及总工程师，湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司执行董事、总经理，湖南森海林纸有限责任公司筹委会主任。现任岳阳纸业股份有限公司副总经理，兼任湖南茂源林业有限责任公司总经理。
郭勇为先生，1956年9月出生，大专学历，中共党员，高级工程师。曾先后任岳阳造纸厂车间主任，岳阳纸业股份有限公司生产技术部部长，湖南泰格林纸集团有限责任公司副总工程师、技术中心（国家级）主任，湖南省造纸行业协会秘书长。现任岳阳纸业股份有限公司总工程师。
李守权先生，1956年12月出生，本科学历，中共党员，高级会计师，高级经营师。曾先后任沅江造纸厂财务副处长、处长，岳阳纸业股份有限公司计划财务部部长、财务负责人，湖南泰格林纸集团有限责任公司财务部部长、副总会计师，永州湘江纸业有限责任公司财务总监，湖南骏泰浆纸有限责任公司财务总监，沅江纸业有限责任公司副总经理兼财务总监，近五年来聘为湖南省高级会计师评审委员会委员。现任岳阳纸业股份有限公司财务总监。
施湘燕女士，1971年12月出生，本科学历，中共党员。曾先后任岳阳造纸厂团委副书记、湖南省岳阳林纸集团有限责任公司政工部副部长、质管部书记、证券办副主任、资本运营部副部长、岳阳纸业股份有限公司证券投资部部长。现任岳阳纸业股份有限公司董事会秘书。
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-025
岳阳纸业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年9月21日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，会议应到5人，实到5人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
会议以5票赞成、0票反对、0票弃权选举邹小弟先生为公司第四届监事会主席。
特此公告！
岳阳纸业股份有限公司监事会
二〇〇九年九月二十一日