上海强生控股股份有限公司第六届董事会第十八次临时
会议决议公告暨关于出售公交资产所涉及的资产评估结果核准或备案情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2009年9月21日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十八次临时会议，出席会议的董事应到9人，实到9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下决议：
本公司于2009年5月18日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司转让公交资产的议案》，并于2009年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上予以公告。日前公司已完成对各标的公司的审计、评估工作，根据由上海东洲资产评估有限公司出具的相关资产评估报告，转让价格如下：
1、公司将所持有的上海强生公共汽车有限公司30%的股权转让给上海巴士公交有限公司。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字[2009]第298号评估报告（本评估报告已经上海市国有资产监督管理委员会评估备案通过（沪国资评备[2009]第294号）。 股权转让基准日为2008年12月31日，上海强生公共汽车有限公司经评估的净资产为69,025,028.51元，无形资产摊销余额为3,426,652.50元。经转让双方约定，以评估净资产加无形资产摊销余额按比例确定本次公司所持有上海强生公共汽车有限公司30%的股权转让价格为21,735,504.30元。由2008年12月31日至2009年3月31日，期间上海强生公共汽车有限公司经审计后净资产变动11,344,121.88元由本公司按原持有的比例享有3,403,236.56元；由2009年4月1日至本次股权转让完成日，期间上海强生公共汽车有限公司产生的经营性盈亏由新股东按持有的比例享有或承继。
2、公司将所持有的上海浦东强生公交有限公司30%的股权转让给上海巴士公交有限公司。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字[2009]第300号评估报告（本评估报告已经上海市国有资产监督管理委员会评估备案通过（沪国资评备[2009]第293号）。股权转让基准日为2008年12月31日，上海浦东强生公交有限公司经评估的净资产为78,699,631.73元，无形资产摊销余额为35,888,402.00元。经转让双方约定，以评估净资产加无形资产摊销余额按比例确定本次公司所持有上海浦东强生公交有限公司30%的股权转让价格为34,376,410.12元。由2008年12月31日至2009年3月31日，期间上海浦东强生公交有限公司经审计后净资产变动3,070,947.15元由本公司按原持有的比例享有921,284.15元；由2009年4月1日至本次股权转让完成日，期间上海浦东强生公交有限公司产生的经营性盈亏由新股东按持有的比例享有或承继。
鉴于本公司之母公司上海强生集团有限公司与上海巴士公交有限公司的控股股东均为上海久事公司，故本次交易构成了关联交易。关联董事张同恩、徐元、孙继元、樊建林在审议本次交易时回避表决。
公司独立董事陈毛弟、尤石樑、董娟、张国明事先了解并同意本关联交易内容，认为上述关联交易符合有关规定和公司章程，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司利益，程序合法有效。
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二OO九年九月二十二日