中国民生银行股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券简称：民生银行             证券代码：600016             编号：临2009-040

　　中国民生银行股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国民生银行股份有限公司第五届监事会第四次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为2009年9月19日，会议通知已于2009年9月10日以电子邮件及邮寄方式发出，向全体监事发出表决表8份，收回8份，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于《中国民生银行股份有限公司独立董事高尚全先生的离任审计报告》的决议；

　　议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于《中国民生银行股份有限公司独立董事张克先生的离任审计报告》的决议；

　　议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司监事会

　　2009年9月22日