上海中西药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600842            证券简称：中西药业            编号：临2009_027

　　上海中西药业股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中西药业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2009年9月21 日召开，会议以通讯方式召开，会议通知于2009年9月16日发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作出的决议合法有效。

　　会议审议并一致通过《关于公司高级管理人员变动的议案》：

　　因工作变动的原因，决定免去章国毅先生公司副总经理、董事会秘书职务。

　　在公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等规定聘任新的董事会秘书之前，由总经理茅建医先生代行董事会秘书职责。

　　公司董事会保证不会因董事会秘书的辞职，而影响公司日常经营和信息披露工作。同时，尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。

　　对于上述人事任免，独立董事王荣先生、徐国祥先生和李相启先生均表示同意。

　　特此公告

　　上海中西药业股份有限公司董事会

　　二OO九年九月二十二日