上海隧道工程股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
上海隧道工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会，于2009年9月21日在上海市东安路8号上海青松城大酒店4楼百花厅召开，参加表决的股东及股东代表共26人，代表股份数271,846,109股，占公司股份总数的37.0604%，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长陈彬先生主持，采取现场逐项记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
一、审议《公司第五届董事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 271,846,109 | 271,842,335 | 3,774 | 0 | 99.9986％ |
二、审议《公司第五届监事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 271,846,109 | 271,842,335 | 3,774 | 0 | 99.9986％ |
三、审议《公司董事会换届工作延期的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 271,846,109 | 271,839,835 | 3,774 | 2,500 | 99.9977％ |
四、审议《董事会、监事会换届选举议案》（此议案采取累积投票制）
（一）董事会选举
1、选举王志强先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,839,812 | 99.9977％ |
2、选举汤文洲先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,839,851 | 99.9977％ |
3、选举陈金章先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,839,827 | 99.9977％ |
4、选举余暄平先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,866,960 | 100.0077％ |
5、选举杨磊先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,839,821 | 99.9977％ |
6、选举周文波先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,839,810 | 99.9977％ |
7、选举赵健先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,839,810 | 99.9977％ |
8、选举凌承进女士为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,839,790 | 99.9977％ |
9、选举傅劲德先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,839,786 | 99.9977％ |
10、选举楼民先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,839,814 | 99.9977％ |
11、选举潘跃新先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,839,786 | 99.9977％ |
（二）监事会选举
1、选举陆雅娟女士为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,839,800 | 99.9977％ |
2、选举周凤学先生为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,842,462 | 99.9987％ |
3、选举胥传阳先生为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 赞成比例 |
| 271,844,523 | 99.9994％ |
五、审议《公司关于调整独立董事津贴标准的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 271,846,109 | 271,840,924 | 2,685 | 2,500 | 99.9981％ |
本公司聘请上海市金茂律师事务所的吴伯庆、何永哲律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
同时，公司职代会推选杨磊先生担任第六届董事会职工董事，推选朱晨红女士、蔡凤琴女士担任公司第六届监事会职工监事。上述人员任期与第六届董事会、第六届监事会任期一致。
2009年第一次临时股东大会备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2009年9月21日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2009－031
上海隧道工程股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第一次会议，于2009年9月15日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2009年9月21日在上海市东安路8号上海青松城大酒店4楼香山厅召开，应到董事11名，实到11名，4名监事列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。会议审议表决通过了以下事项：
一、选举王志强先生为公司第六届董事会董事长（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；
二、选举余暄平先生为公司第六届董事会副董事长（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；
三、选举王志强先生、余暄平先生、潘跃新先生为公司第六届董事会战略委员会成员，其中王志强先生为战略委员会主任（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；
四、选举楼民先生、傅劲德先生、赵健先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中楼民先生为薪酬与考核委员会主任（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；
五、选举潘跃新先生、凌承进女士、周文波先生为公司第六届董事会提名委员会成员，其中潘跃新先生为提名委员会主任（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；
六、选举凌承进女士、傅劲德先生、陈金章先生为公司第六届董事会审计委员会成员，其中凌承进女士为审计委员会主任（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；
七、根据王志强董事长的提名，聘任杨磊先生为公司总经理（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；
八、根据杨磊总经理的提名，聘任余暄平、王放伟、沈培良、濮朝晖、赵峻、王炯、申伟强、葛以衡先生为公司副总经理，杨国祥先生为总工程师，宋晓东先生为总经济师，宋孜谦先生为财务部主任（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；
九、根据王志强董事长的提名，聘任金波先生为公司董事会秘书（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；
十、根据王志强董事长的提名，聘任林丽霞女士为公司证券事务代表（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）。
上述人员任期与第六届董事会任期一致。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2009年9月22日
附1：非董事高管人员简历：
王放伟，男，1960年5月出生，中共党员，研究生，工程师、高级经济师，历任上海隧道工程股份有限公司总经济师助理；上海隧道工程股份有限公司场道分公司副经理；上海隧道工程股份有限公司经营发展部副主任；上海隧道工程股份有限公司副总经济师、副总经理。
沈培良，男，1970年6月出生，中共党员，硕士研究生、EMBA，高级工程师、高级经济师，历任上海隧道工程股份有限公司第四项管部主任工程师；上海隧道工程股份有限公司盾构分公司经理；上海隧道工程股份有限公司国际工程部主任；上海隧道工程股份有限公司副总经理。现任上海元平市政建设发展有限公司董事长，上海元封市政建设发展有限公司董事长，杭州建元隧道发展有限公司董事长。
濮朝晖，男，1968年5月出生，中共党员，EMBA，高级工程师，曾任上海隧道工程股份有限公司第一分公司项目技术负责人；上海隧道工程股份有限公司第一项管部、第二项管部项目经理、经理助理；上海隧道工程股份有限公司国际工程部副主任兼新加坡公司经理；上海隧道工程股份有限公司副总经理。现任上海隧道工程股份有限公司新加坡公司董事长；上海隧道工程股份有限公司香港公司董事长。
赵峻，男，1972年6月出生，中共党员，EMBA，高级工程师，历任上海隧道工程股份有限公司第一分公司技术负责人；上海隧道工程股份有限公司盾构分公司技术负责人、项目经理、副科长、科长、经理助理、副经理；上海隧道工程股份有限公司工程部主任；上海隧道工程股份有限公司总经理助理兼工程部经理。
王炯，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任上海市城市建设设计研究院计划经营部副主任；上海市城市建设设计研究院院长助理、副院长、院长。现任上海市城市建设设计研究院院长、党委副书记。
申伟强，男，1970年2月出生，中共党员，硕士，高级工程师，曾任上海市隧道工程轨道交通设计研究院副院长。现任上海市隧道工程轨道交通设计研究院院长兼党委副书记。
葛以衡，男，1972年5月出生，中共党员，硕士，高级工程师，曾任上海隧道工程股份有限公司第三分公司技术负责人；上海隧道工程股份有限公司第四项目管理部项目经理、副经理、经理。现任上海市第二市政工程有限公司副总经理。
杨国祥，男，1949年3月出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师，历任上海市隧道工程公司经营部副主任；上海隧道工程股份有限公司副总工程师、总工程师。
宋晓东，男，1972年4月生，中共党员，大学本科，高级经济师，曾任上海隧道工程股份有限公司宁波常洪隧道发展有限公司副总经理；上海隧道工程股份有限公司投资管理部副主任、主任；上海隧道工程股份有限公司总经济师。现任上海建元投资有限公司董事、总经理；宁波常洪隧道发展有限公司董事、总经理；奉化元康公路建设有限公司董事、总经理。
宋孜谦，男，1976年10月出生，中共党员，大学本科，会计师，历任上海隧道工程股份有限公司宁波常洪隧道项管部财务主管；上海隧道工程股份有限公司财务中心一分站副站长；上海隧道工程股份有限公司财务部副主任；上海隧道工程股份有限公司副总会计师兼财务部副经理。
金波，男，1971年2月出生，中共党员，EMBA，高级经济师，曾任上海隧道工程股份有限公司第三届至第五届董事会董事会秘书及第五届董事会董事。现任上海大连路隧道建设发展有限公司董事、总经理；上海建元投资有限公司董事、副总经理；上海神工环保有限公司董事；上海元平市政建设发展有限公司董事、总经理；上海杭信投资管理有限公司董事、财务总监。
附2：证券事务代表简历
林丽霞，女，1980年6月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，2005年加入上海隧道工程股份有限公司，现任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书室主任助理。
附3：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上海隧道工程股份有限公司章程》的有关规定，我们作为上海隧道工程股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司关于聘任高级管理人员的提案，发表独立意见如下：
1、上海隧道工程股份有限公司高级管理人员候选人提名程序合法有效。
2、在了解了各高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意将聘任高级管理人员的提案提交公司第六届第一次董事会审议。
独立董事： 楼民、凌承进、傅劲德、潘跃新
2009年9月21日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2009－032
上海隧道工程股份有限公司
第六届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第六届第一次监事会会议，于2009年9月21日在上海市东安路8号上海青松城大酒店4楼泰山厅召开，会议应到监事5人，实到监事4人，1名监事因公出差委托其他监事行使表决权。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。会议审议表决通过了选举胥传阳先生担任第六届监事会主席（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票），选举陆雅娟女士担任第六届监事会副主席（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
上述人员任期与第六届监事会任期一致。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司监事会
2009年9月22日