茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告
2009年09月22日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2009-042
茂名石化实华股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司） 第七届董事会第九次临时会议于2009年9月21日以通讯表决形式召开。本次会议的通知于2009年9月17日以传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员培训制度》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于制定公司《内部责任追究制度》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。
以上制度，公司同日在巨潮资讯网上披露。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00九年九月二十一日