成商集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于王福琴女士因工作变动原因辞去公司总经理职务及聘任董桂金先生为公司总经理的议案》。
公司总经理王福琴女士因工作变动原因向董事会提出辞去总经理职务的申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审议，同意王福琴女士辞去总经理职务，同时聘任董桂金先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董桂金先生简历及独立董事意见见附件。
二、审议通过了《关于租赁富临清江雅居商业项目的议案》。
为积极推进公司发展战略规划的实施，扩大主营业务经营规模，经董事会审议，同意公司控股子公司成商集团成都人民商场有限公司（以下简称“人民商场”）与四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）签订租赁合同，人民商场租赁富临集团位于成都市大庆路6号的富临清江雅居二号楼第一、二层面积为5033.04平方米的商业房产，用于开设人民商场清江店。该物业计划于2009年10月15日交房，租期为15年，自交房验收合格之日起算，前6个月为免租期。商场租金及物业管理费标准为28元/平方米/月（以下简称“综合租金”），从计租之日，综合租金每三年递增一次，递增基数以前三年每年的综合租金为准，递增幅度为5%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年九月二十二日
附件一：简历
董桂金，男，1956年生，EMBA学历。曾任深圳茂业（集团）股份有限公司财务经理、深圳茂业（集团）股份有限公司物业经营分公司总经理、深圳兴华实业股份有限公司总经理、深圳茂业（集团）股份有限公司副总经理。现任成商集团股份有限公司总经理。
附件二：
成商集团股份有限公司
独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2009年9月18日第六届董事会第六次会议审议通过的《关于王福琴女士因工作变动原因辞去公司总经理职务及聘任董桂金先生为公司总经理的议案》发表如下独立意见：
1、同意王福琴女士因工作变动原因辞去总经理职务，聘任董桂金先生为公司总经理；
2、本次聘任公司总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据董桂金先生的个人履历、工作经历等，认为其符合任职资格。
独立董事：傅代国、张剑渝、达捷
声明日期：二OO九年九月十八日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2009-39号
成商集团股份有限公司
2009年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
成商集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2009年9月20日上午10：00在成都市锦江宾馆召开，会议由公司董事长王福琴女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表公司股份154,746,662股，占公司股本总额的76.17%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
《关于向中国农业银行股份有限公司成都北站支行申请6亿元经营性物业抵押贷款的议案》
表决结果：同意19,100,843股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东深圳茂业商厦有限公司回避表决。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由四川泰和泰律师事务所韩颖梅、马若洁律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司2009年第四次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签名的本次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、四川泰和泰律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年九月二十二日