华芳纺织股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600273 　　    股票简称：华芳纺织 　　　 编号： 2009-015

　　华芳纺织股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华芳纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2009年9月15日以书面方式发出，会议于2009年9月21 日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开，应到董事9名，实到会董事9名，公司部分监事、高管人员列席了会议，会议由董事长秦大乾先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事审议并通过了该项议案：

　　一、关于《聘任韩义民先生为本公司董事会秘书》的议案。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　根据董事长提名，董事会审议，聘任韩义民先生为公司董事会秘书。韩义民先生的任职资格已于会前得到上海证券交易所审核通过。公司独立董事对此聘任事宜发表了独立意见，认为韩义民符合董事会秘书的任职资格要求，董事会提名、审核、聘任的程序符合规定，全体独立董事同意本次董事会所作出的聘任董事会秘书的决议。按本公司章程及上述董事会议，董事会宣布：自 2009 年 9 月 21 日始，韩义民先生就任本公司董事会秘书。

　　附：简历

　　韩义民, 男，1975年生，研究生学历。曾就职于北京证券投行部、北京中嘉投资有限公司金融工程部、香港普纳集团（H1013）投资计划部、铜陵三佳科技股份有限公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　华芳纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年9月21日