南通科技投资集团股份有限公司第六届董事会2009年第8次会议决议公告
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南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:本公司、公司)第6届董事会2009年第8次会议通知于2009年9月15日以书面发出,并于2009年9月18日以通讯表决方式召开。应到董事7人,实到7人。会议经过讨论,审议通过了《关于追加投资万通置业的议案》:
根据公司发展规划的总体要求,经本公司第5届董事会2007年第2次会议及公司2007年第2次临时股东大会审议批准,2007年3月16日,本公司以5000万元注册成立了南通万通置业有限责任公司(以下简称:万通置业),主要进行商业、住宅、工业及政府代建工程的开发。万通置业成立后,成功开发了“万通城”项目。2009年8月26日,万通置业又顺利拍得本公司及周边地块。
为了进一步加大房地产投入,提升公司盈利能力,同意对万通置业追加投资,增加注册资本金5000万元。其中:本公司位于工农路28号的土地及房屋折价3142.41万元注入(据江苏万隆资产评估有限公司苏万隆评报字[2009]第167号南通科技投资集团股份有限公司房地产投资项目评估报告:南通科技位于工农路28号的土地使用权帐面值1555.29万元,评估值为2847.73万元;房屋建筑物帐面值净值77.73万元,评估值为294.68万元);不足部分本公司以现金1857.59万元补足。增资后,万通置业注册资本金将增至1亿元。
公司董事会授权万通置业按相关规定办理工商变更登记手续。
以上事项无须提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2009年9月21日