安信信托投资股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009年9月22日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，公司现有董事 5人全部参加表决，其中独立董事施天涛通讯表决。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效。
为配合中国银监会2007年颁布实施的《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及《关于实施<信托公司管理办法>和<信托公司集合资金信托计划管理办法>有关具体事项的通知》等相关规范性文件对于信托投资公司变更业务范围、清理实业投资相关要求的贯彻执行，依据《上海证券交易所股票上市规则》相关精神，公司董事会下设风险控制与审计委员会提请，拟在不改变公司资产、负债及所有者权益数额和比例的情况下，在合并报表范围内进行公司与控股子公司之间的资产、负债及权益性投资的比例调整，从而优化公司财务结构，缩小公司对控股子公司的债务范围，为下一步实业资产清理工作做出必要的准备。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于公司以对控股子公司鞍山安信房地产经营开发有限公司90％的股权抵偿公司因经营性往来而形成的所欠子公司鞍山市信安资产经营有限公司债务的议案。
本项交易涉及的股权价值以华寅会计师事务所上海分所出具的寅专[2009]6209号审计报告为准。安信房产编制的资产负债表列示截止2009年7月31日的净资产为35,892,034.64元，与其相关的资产总额为73,532,693.20元，负债总额为37,640,658.56元。本次交易完成后，鞍山市信安资产经营有限公司持有鞍山安信房地产经营开发有限公司100%股权，公司与鞍山市信安资产经营有限公司之间的债务等额减少。
本议案为公司与合并报表范围内的控股子公司以及控股子公司之间进行财务优化，不影响公司合并财务状况。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、关于公司以假日百货大厦第六至七层的物业产权向子公司上海凯盟投资发展有限公司增资的议案。
对控股子公司上海凯盟投资发展有限公司增资116,000,000.00元，其中货币资金14,364,975.98元,假日百货大厦第六至七层的物业产权101,635,024.02元。
本议案为公司与合并报表范围内的控股子公司的财务优化，不影响公司合并财务状况。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、公司以在鞍山地区的部分贷款债权本息的帐面价值与鞍山市信安资产经营有限公司之间的剩余部分欠款债务进行以资抵债的议案。
公司以在鞍山地区的部分贷款债权本息的帐面价值约65万元与鞍山市信安资产经营有限公司之间的剩余部分欠款债务进行以资抵债，相应部分债权债务经冲抵后，安信信托与鞍山市信安资产经营有限公司之间相应金额的债务关系等额减少。
本议案为公司与合并报表范围内的控股子公司的财务优化，不影响公司合并财务状况。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○九年九月二十二日