大连大显控股股份有限公司二OO九年度第三次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）二〇〇九年度第三次临时股东大会于2009年9月22日上午9：30在公司会议室召开。本次大会到会股东及股东授权代表共 6 名，代表股份 323,361,539 股，占公司总股本 30.38 %，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由董事会召集，公司董事长代威先生主持会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司注册地址变更的议案》
同意：323,361,539股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
同意：323,361,539股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
3、审议《关于公司增补董事的议案》
同意：323,361,539股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇〇九年九月二十二日