百大集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2009年9月21日在杭州新新饭店召开。会议应到9人，实到9人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长徐刚先生主持，会议通过如下决议：
1、审议通过公司《关于授权董事会土地储备投资额度的议案》，授权董事会审批在2010年召开2009年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过20亿元，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司《关于授权董事会以公司资产进行抵押向金融机构进行融资的议案》，并同意提交股东大会审议。
为满足公司及控股子公司业务发展的需要，公司在充分利用自有资金的基础上，必要时需向金融机构进行融资，在融资的过程中可能涉及到公司资产的抵押事项。为提高决策效率，加快融资进度，根据公司《章程》的有关规定，因此提议授权董事会审议批准以资产抵押为公司向金融机构融资提供担保的有关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2009年9月23日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2009-030
百大集团股份有限公司关于召开
2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：2009年10月12日（周一）上午10∶00；
（二）会议签到时间：9：30—10：00；
（三）会议地点：浙江省杭州市延安路546号公司八楼会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票；
（六）会议出席对象：
1、截止2009年9月28日(周一)15∶00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
（一）审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度的议案》；
（二）审议公司《关于授权董事会以公司资产进行抵押向金融机构进行融资的议案》。
审议上述事项的六届十次董事会决议公告已刊登于2009年9月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
三、股东大会登记方法
（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2009年9月29日—30日的9∶00—16∶00。
（三）登记地点：浙江省杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室。
四、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0571—85823016
传真：0571—85150586
联系地点：浙江省杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室
邮编：310006
联系人：徐强、方颖
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
百大集团股份有限公司董事会
2009年9月23日
附件： 百大集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、对议案的表决指示：
1、 审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度的议案》；
□同意 □反对 □弃权
2、 审议公司《关于授权董事会以公司资产进行抵押向金融机构进行融资的议
案》。
□同意 □反对 □弃权
二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):
身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）:
股东帐号:
持有股数: 股
受托人签名:
身份证号码:
委托日期: 年 月 日