广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600868 股票简称：ST梅雁 编号：临2009-035

　　广东梅雁水电股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第六届董事会第二十八次会议于2009年9月23日以通讯表决的方式召开，公司全体8名董事参与表决，会议审议通过了关于转让梅县梅雁建筑工程有限公司100%股权的议案。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　按照董事会确定的逐步退出建筑安装行业、集中资源做强主业的发展战略，为有利于实现公司今后的经营目标，公司董事会同意按照不低于梅县梅雁建筑工程有限公司实施利润分配后的净资产（审计基准日为2009年8月31日）为定价基础，对外转让公司所持有的该公司100％的股权，并授权经营层办理股权转让的相关事宜。

　　梅县梅雁建筑工程有限公司注册资本为1.5亿元，截止至2009年8月31日,该公司审计后的净资产为159,929,098.16元。本公司将根据股权转让的进展情况及时履行信息批露义务。

　　特此公告

　　广东梅雁水电股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年9月24日