新疆啤酒花股份有限公司第五届
二十一次董事会（临时）会议决议公告暨召开
2009年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第五届二十一次（临时）董事会会议于2009年9月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》；
公司第五届董事会董事任期届满，经公司大股新疆蓝剑嘉酿投资有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会提名：曾清荣先生、王克勤先生、黄开华先生、周英剑先生、余伟先生、黎启基先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提名王友三先生、郭元晞先生、林涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历、独立董事候选人简历见附件1，独立董事候选人声明及独立董事提名人声明见附件2）
公司独立董事王友三先生、郭元晞先生、林涛先生对上述第六届董事会董事、独立董事候选人的任职资格发表如下意见：
（1）任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
（2）提名程序：上述候选人均是由董事会推荐，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
（3）换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
（4）上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求；
（5）同意将上述董事及独立董事候选人提交公司2009年度第一次临时股东大会选举。
该项议案将提交公司股东大会选举产生，其中独立董事候选人资格和独立性尚需中国证券监督管理委员会、上海证券交易所审核无异议后提交公司2009年度第一次临时股东大会选举。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司董事会决定于2009年10月15日召开公司2009年度第一次临时股东大会，具体事项安排如下：
一、会议时间：2009年10月15日 上午11：00时（北京时间）。
二、会议地点：乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼三楼会议室。
三、会议内容：
1、《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；
2、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》；
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2009年10月9日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委托书见附件3）。
五、登记办法：
1、登记时间：2009年10月12日至2009年10月13日上午10：00-14：00；下午15：30-19：00（北京时间）。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼三楼。
3、登记方式：
A、自然人股东本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、其他事项：
1、会议半天，交通及食宿费自理；
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼三楼。
邮编：830011
联系电话：0991-3687305
传 真：0991-3687311
联 系 人：舒群、唐伟梅
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二OO九年九月二十三日
附：
董事候选人简历
曾清荣，男，1954年10月出生，中共党员，大专学历，经济师。1972年参加工作，1983年至1984年10月任四川省什邡市西城贸易公司经理；1984年11月至1985年12月任四川省什邡市工业公司经理；1986年至1994年2月任四川省国营什邡啤酒厂党委副书记、书记、副厂长、厂长；1990年6月至1996年3月先后分别担任蓝剑集团所属10多个合资、控股、全资企业经营管理职务；1994年3月至2007年4月任蓝剑（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；2007年5月至今任四川蓝剑投资管理有限公司董事长。未受到过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。未持有公司股份。
黄开华，男，1952年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。1975年参加工作，1980年至1984年任什邡蘑菇厂厂长；1985年至1993年先后任什邡啤酒厂筹建工作基建科科长、供销科长、副厂长。曾兼任中外合资四川天下秀饮料食品有限公司副总经理、总经理，绵竹啤酒公司总经理、副董事长，广安啤酒公司董事长。
1994年起至今任四川蓝剑集团副董事长、副总经理，兼任四川什邡大益投资有限公司董事长、四川什邡蓝海玻璃制品有限公司董事长、四川（内江）蓝海玻璃制品有限公司董事长、蓝港制盖公司总经理、四川蓝剑包装股份有限公司董事长。现任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事长、新疆啤酒花股份有限公司董事长。未受到过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。未持有公司股份。
王克勤，男，香港浸会学院工商管理文凭、英国University of Bath 工商管理硕士。
1980年至1984年任R. J. Reynolds Tobacco Company (HK) Ltd.销售行政经理，1984年至1987年任Sanyo Murako International (HK) Ltd.销售及市务经理，1987年至1995年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司销售经理，1995年至1997年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司销售及市务总监，1997年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国北部总经理，1998年至2000年任Bass Breweries商务总监，2002年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁。2005年5月任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事,2006年2月至今任新疆啤酒花股份有限公司副董事长，乌苏啤酒有限责任公司董事。未受到过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。未持有公司股份。
周英剑，男，1963年10月出生，1989年毕业于四川广汉师范学校，中共党员、西南财经大学工商管理专业结业，现就读于 长江商学院EMBA。1980年至1992年在四川省什邡市云西镇工作，曾任教师、教导主任、初级中学校长、校办企业厂长、云西镇政府教育办公室总辅导员；1992年至1995年任四川什邡电视台新闻部主任、总编室副主任；1995年至1997年任四川川西广播电视总公司常务副总经理、《方圆报》执行总编辑；1997年至2001年任四川蓝剑（集团）有限责任公司宣传部部长、党政办主任；2001年至2003年任四川蓝剑印务公司董事、总经理（期间：2002年10月至2003年5月任四川蓝剑金印股份有限公司董事、总经理）；2003年至2005年任四川蓝剑集团公司董事、行政人事部经理。2004年10月至2005年5月任四川蓝剑集团监事会副主席；2005年6月至8月，任四川蓝剑集团董事，新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、总经理。
现任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事，新疆啤酒花股份有限公司第五届董事会董事、总经理。未受到过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。未持有公司股份。
余伟，男，香港中文大学工商管理学士，英国特许会计师公会资深会员（FCCA）、美国特许金融分析师（CFA）。
1995年至1996年任毕马威会计师事务所会计师，1996年至1999年任鼎协租赁国际有限公司飞机及项目融资部主任，1999至2000年任中信泰富有限公司业务发展部副经理，2000至2003年任安永会计师事务所企业融资并购部经理，2003年至今,任嘉士伯啤酒厂香港有限公司并购总监,2005年8月至今在新疆啤酒花股份有限公司任财务副总监。现任新疆啤酒花股份有限公司董事、财务副总监。未受到过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。未持有公司股份。
黎启基，男，46岁。系美国公认会计师、英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。
黎先生目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司中华区首席财务官。自一九八六年参加工作以来，曾先后就职于安达信会计师事务所、群思（集团）有限公司及安海斯布希企业管理（上海）有限公司，并于二零零九年一月十四日起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。未受到过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。未持有公司股份。
独立董事候选人简历
王友三先生,男, 汉族,中共党员, 高级经济师, 曾任建设银行新疆区分行科长、副行长、行长、人民银行新疆区分行行长、新疆维吾尔自治区人民政府副主席、新疆维吾尔自治区政协副主席等职。现任新疆啤酒花股份有限公司独立董事、新疆天富热电股份有限公司独立董事、新疆众和股份有限公司独立董事、新疆金风科技股份有限公司独立董事、天山纺织股份有限公司高级顾问。未受到过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。未持有公司股份。
郭元晞，男，1950年12月出生，博士生导师。1979年至1994年在四川省社会科学院任助理研究员、副研究员、研究员；《经济体制改革》杂志常务副总编，经济体制改革研究所副所长、所长；1998年5月至2003年1月任四川省德阳市人民政府副市长。1994年3月至今中共四川省委、四川省人民政府任命为第三、四、五届四川省科技顾问团顾问；1994年11月至今为四川省学术和技术带头人；2003年5月至今任成都人民商场（股份）有限公司独立董事。2007年5月至今任五粮液集团股份公司独立董事,2005年8月至今任新疆啤酒花股份有限公司独立董事。未受到过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。未持有公司股份。
林涛，男，34岁,中国国籍。系ACCA（协会公认会计师公会）学员，通过注册会计师考试，兼具注册税务师及注册咨询工程师（投资）资格。
林涛目前为福建重宇合众律师事务所执业律师。自1994年参加工作以来，曾先后就职于厦门经济特区贸易有限公司（当时福建省最大的外贸企业）、厦门市湖里区招商中心、荷兰哈卡公司厦门办事处、东亚银行厦门分行、厦门今朝律师事务所、北京市康达律师事务所（05年2月至06年7月期间在康达专门从事公司法及证券法律师业务）及（目前的）福建重宇合众律师事务所。未受到过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。未持有公司股份。
附件2：
新疆啤酒花股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王友三、郭元晞、林涛，作为新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任新疆啤酒花股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在新疆啤酒花股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有新疆啤酒花股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有新疆啤酒花股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职。
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
五、本人及本人直系亲属不是新疆啤酒花股份有限公司及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为新疆啤酒花股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与新疆啤酒花及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从新疆啤酒花股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合新疆啤酒花股份有限公司章程规定的董事例行职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职新疆啤酒花股份有限提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括新疆啤酒花股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在新疆啤酒花股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王友三、郭元晞、林涛
新疆啤酒花股份有限公司独立董事提名人声明
提名人新疆啤酒花股份有限公司董事会现就提名王友三、郭元晞、林涛为新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆啤酒花股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合新疆啤酒花股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆啤酒花股份有限公司有其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新疆啤酒花股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新疆啤酒花股份有限公司已发行股东5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是新疆啤酒花股份有限公司控股股东或这关际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为新疆啤酒花股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与新疆啤酒花股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法的》规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括新疆啤酒花股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在新疆啤酒花股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：新疆啤酒花股份有限公司董事会
二OO九年九月二十二日
附件3：
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本人（单位）出席新疆啤酒花股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
表 决 票
| 序号 | 议案名称 | 表 决 意 见 | |||
| 候选人姓名 （非独立董事） | 同意 | 不同意 | 弃权 | ||
1 | 《关于选举公司第六届董事会成员的议案》 | 曾清荣 | |||
| 王克勤 | |||||
| 黄开华 | |||||
| 周英剑 | |||||
| 余 伟 | |||||
| 黎启基 | |||||
| 候选人姓名 （独立董事） | |||||
| 王友三 | |||||
| 郭元晞 | |||||
| 林 涛 | |||||
| 2、 | 《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。 | 候选人姓名 （非职工监事） | |||
| 王伊霍 | |||||
| 温有为 |
填表说明：
1、请在候选人相应的“表决意见”栏下打“√”；
2、不投票者，被视为放弃表决权。
未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
委托人持有股份： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托日期：二OO九年十月 日
委托期限：自委托之日起至二OO九年十月十五日止
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2009－017
新疆啤酒花股份有限公司第五届
十一次监事会（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第五届十一次（临时）监事会会议于2009年9月22日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司监事会换届的议案。
公司第五届监事会于2009年6月届满，公司监事会提名王伊霍先生、温有为先生为公司第六届监事会监事候选人。
监事候选人简历附后。
另经公司工会2009年9月22日召开的临时会员代表大会选举，会议以无记名投票的方式选举陈江红女士为新疆啤酒花股份有限公司第六届监事会职工监事，（简历附后）。
此议案需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
二OO九年九月二十二日
附：
王伊霍，男，1963年6月出生，大专学历，会计师。1980年在新疆生产建设兵团农四师61团工作，1980年至1985年担任会计、主办会计，1988年至1997年先后任四川内江市啤酒厂财务科会计、副科长、科长；1997年至2001年先后任蓝剑啤酒（内江）有限公司财务部副经理、经理；2001年至2002年担任四川华润蓝剑（内江）啤酒有限责任公司财务信息部经理；2002年至2003年任四川华润蓝剑啤酒总公司财务信息部经理；2003年至2005年先后任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、新疆啤酒产业总公司财务总监。现任蓝剑集团财务副总监，新疆啤酒花股份有限公司监事会监事长。
温有为, 男, 香港中文大学理学士, 香港理工大学理学硕士。
1986年至 1997年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司会计, 1997年至2000年任嘉士伯啤酒(广东)有限公司项目经理(财务), 2000年至2002年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团会计经理, 2002年至2004年任嘉士伯香港有限公司财务经理, 2004年至2006年任嘉士伯啤酒(广东)有限公司财务总监, 2006年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团财务总监。
第六届职工监事简历
陈江红, 女， 汉族，出生于1968年8月, 大专学历，工业会计专业。会计师、国际注册会计师（中文ACCA的资格）。1992年4月至2001年1月就职广汇集团新疆专用汽车集团公司计划财务处，先后担任财务主管、计划财务处副处长、处长等职务；2001年1月至2002年10月期间就职于新疆啤酒花股份有限公司财务部，任预算中心主任；2002年10月至2005年9月就职新疆啤酒(集团)有限责任公司，任总会计师，全面负责公司的各项财务工作；2005年9月至今就职新疆啤酒花股份有限公司，现任财务部部长、新疆啤酒花股份有限公司第五届监事会职工监事。