上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
2009年9月16日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2009年9月23日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，董事梁浩宇、独立董事余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事查炳贵、独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司4名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下事项：
一、《关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》
1999年，公司出资3500万元，认购国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）3500万股，2001年，国泰君安股权分立，公司持有国泰君安3474万股，截至披露日，公司持股比例为0.74%。
为改善资产结构，集中资源加大对核心产业的投入，确保公司战略规划得以落实，公司拟通过上海联合产权交易所以不低于评估值10.2元/股的价格出让500万股国泰君安股权。（上海东洲资产评估有限公司以市场比较法对国泰君安价值进行了评估）。
公司投资国泰君安股权静态成本为1.32元/股，本次出让股权的投资收益预计超过4440万元，因交易产生的利润超过公司最近一期经审计净利润的50%，故本议案需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会确定挂牌价并办理相关事宜。
2007年，公司出资1113万元参与国泰君安增资，认购股份1030万股，因该增资尚未获得中国证监会的批准，故未计入上述持股数量及持股比例。
二、《关于为“EPS电动助力转向系统”项目办理委托贷款的议案》
今年5月，《上海推进新能源高新技术产业化行动方案（2009—2012年）》发布，上海加大了对新能源汽车关键零部件研发和产业化的支持力度。公司组织申报的“EPS电动助力转向系统”项目通过了上海市新能源汽车推进领导小组办公室（以下简称“推进办”）的立项审批，项目预计可获补贴700余万元。推进办今年将通过民生银行以无息委贷形式补贴355万元，其余将在产业化过程中继续以无息委贷形式分批发放。
公司将结合研发进度，尽快完成产业化可行性分析。如项目实现产业化并通过验收，推进办将向公司全额拨付项目补贴，如项目最终未能实现产业化，公司将归还已发生的委贷资金。
董事会同意公司通过民生银行为“EPS电动助力转向系统”项目办理委托贷款事宜。
三、《关于向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司提供委托贷款的议案》
为节约财务费用，董事会同意向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康发展”）提供总额不超过2000万元的委托贷款，期限一年（以合同为准）。同时，康发展在航天科技财务有限责任公司的1500万元借款到期后不再续借。
四、《关于在建设银行上海第一支行开设募集资金专项账户的议案》
经中国证监会发行审核委员会2009年第51次会议审核，公司增资配股申请获得有条件通过。根据公司《募集资金管理办法》的有关规定，募集资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理。
董事会经研究，同意在建设银行上海第一支行开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存放。
五、《关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案》
董事会经研究，同意在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开设募集资金专项账户，用于存放不超过8.5亿元的募集资金。
鉴于财务公司是由公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的，故本事项构成关联交易。本议案在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决。三位独立董事发表了独立意见：该关联交易审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将本议案提交公司股东大会审议。同时，要求公司严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，确保募集资金专款专用。
本议案需提交股东大会审议。
六、《关于召开2009年度第三次临时股东大会有关事项的议案》
详见同时披露的《召开2009年度第三次临时股东大会通知》（2009-032）
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月二十四日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2009-032
上海航天汽车机电股份有限公司
召开2009年度第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年10月13日下午1:00
●股权登记日：2009年9月28日
●会议召开地点：上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年10月13日下午1:00，会期半天
3、股权登记日：2009年9月28日
4、会议地点：上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店
5、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
| 序号 | 提 议 内 容 | 是否为特别 决议事项 |
| 1 | 《关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》 | 否 |
| 2 | 《关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案》 | 否 |
三、会议出席对象
1、截止2009年9月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、参会方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
2、登记时间： 2009年9月29日9:00—16:00
3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-64827176
联系传真：021-64827177
联系人：王慧莉、乔国银
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第十七次会议决议
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月二十四日
附：委托书格式
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司2009年度第三次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。
| 1、《关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ | ||
| 2、《关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ | ||
| 股东名称： | ||
| 股东账号： | 持有股数： | |
| 委托人签名（或盖章）： | ||
| 委托人身份证号码： | ||
| 代理人姓名： | ||
| 代理人身份证号码： | ||
| 委托日期：2009年 月 日 | ||
| 委托期限：至2009年度第三次临时股东大会结束止 | ||
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2009-033
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2009年9月 23日在上海航天大厦召开，应到监事5名，实到监事4名，监事何卫平因公务未出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
监事在列席了公司第四届董事会第十七次会议后，召开了第四届监事会第十六次会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过以下议案：
1、《关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》
监事会认为本次股权出让符合公司优化资本结构，做强主业的战略规划，有助于增强公司的核心能力。
2、《关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案》
监事会认为本次关联交易所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
3、监事会对董事会审议通过的所有议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二○○九年九月二十四日