重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第二十二次会议通知于2009年9月18日以书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2009年9月24日以通讯表决方式召开。公司9名董事全部参与会议表决，会议有效表决票数为9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由雷刚先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了公司《关于与重庆轻纺控股（集团）公司签订<资产转让协议书>之补充协议的议案》（补充协议的有关情况详见公司于2009年9月日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的《公司关于与重庆轻纺控股（集团）公司签订资产转让协议书之补充协议的公告》）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事雷刚先生、周才友先生回避表决。
二、审议通过了公司《关于对重庆四维卫浴有限公司进行增资的议案》。
同意公司以实物资产、土地使用权和货币资金对重庆四维卫浴有限公司（简称“重庆卫浴”）进行增资。公司总投资196,828,347.03万元认缴重庆卫浴新增注册资本4,000万元。其中：以货币资金出资500万元，认缴重庆卫浴新增注册资本500万元；以实物资产、土地使用权191,828,347.03万元认缴重庆卫浴新增注册资本3500万元。
本次增资完成后，重庆卫浴的注册资本由1000万元人民币增加为5000万元人民币。公司仍持有重庆卫浴100%的股权，重庆卫浴仍为公司的全资子公司（有关详细情况见公司2009-38号《关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司进行增资的公告》）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2009年10月15日召开2009年第三次临时股东大会，审议上述一、二项议案。股东大会的其他有关事宜详见公司2009-39号公告《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆四维控股(集团)股份有限公司董 事 会
二○○九年九月二十四日
证券简称：四维控股 证券代码：600145 公告编号：2009－38
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于对全资子公司
重庆四维卫浴有限公司增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、增资的基本情况
公司拟以实物资产、土地使用权和货币资金对重庆四维卫浴有限公司（简称“重庆卫浴”）进行增资。本次公司拟总投资196,828,347.03万元认缴重庆卫浴新增注册资本4,000万元，其中：以货币资金出资500万元，认缴新增注册资本500万元；以实物资产、土地使用权认缴新增注册资本3500万元。根据《重庆四维控股（集团）股份有限公司拟以卫浴类资产对外投资所涉及的资产评估项目资产评估报告书》（天兴评报字（2009）第357号），公司拟用于增资重庆卫浴的资产的账面净值为178,685,951.75元，评估价值为191,828,347.03元。其中：房屋的账面净值为84,961,605.75元，评估价值为90,412,470.00元；构筑物的账面净值为8,666,199.01元，评估价值为9,933,190.00元；土地使用权的账面净值为27,691,311.64元，评估价值为59,173,000.00元；设备的账面净值为57,366,835.35元，评估价值为32,309,687.03元。
公司用于本次增资的实物资产及土地使用权，基本上均为公司目前正常使用于陶瓷卫浴生产经营的实物资产及土地使用权。上述实物资产和土地使用权已达大部份抵押给中国建行江津支行、中国农业银行江津支行等债权银行。经上述债权银行同意办理解押过户后，上述实物资产及土地使用权将由重庆卫浴承接。
本次增资完成后，重庆卫浴仍是公司全资子公司，其注册资本将由1000万元人民币变更为5,000万元。未来重庆卫浴将承接公司重庆卫浴基地的生产经营。
2、董事会审议情况
公司于2009年9月24日以传真形式召开第四届董事会第二十二次临时会议，会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的9名。会议有效表决票为9票。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法有效。会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司增资的议案》。
3、本次增资事项尚需提交股东大会审议通过。
二、投资标的基本情况
重庆四维卫浴有限公司是公司的全资子公司，注册资本1000万元人民币，法定代表人：雷刚。主要经营范围：自产自销陶瓷制品，复合材料浴缸，塑料制品，搪瓷制品，销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，包装装潢印刷品，及相关进出口业务。
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，重庆卫浴总资产10,001,193.84元，净资产10,001,193.84元，净利润1193.84元。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次资增资是公司根据与重庆轻纺控股（集团）公司签订的关于资产转让的有关协议作出的投资安排，以保证公司拟转让资产的正常经营，实现与转让资产相关人员的平稳交接，顺利完成公司拟转让资产的交割。本次增资对本公司短期内的经营状况无重大影响。
四、独立董事意见
本公司董事会事前就上述增资事宜通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。
对于本次对外投资，本公司独立董事认为：
（一）本次增资有有利于保证公司拟转让资产的正常经营，实现与转让资产相关人员的平稳交接，顺利完成公司拟转让资产的交割。
（二）本次增资行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、备查文件目录
（一）公司第四届董事会第二十二次董事会决议；
（二）公司独立董事的意见；
（三）资产评估报告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二00九年九月二十四日
证券简称：四维控股 证券代码：600145 公告编号：2009—39
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于召开2009年第三次
临时股东大会的通知
2009年9月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》，现将具体有关事宜通知如下：
一、会议时间：2009年10月15日上午10：00
二、会议地点：重庆金质酒店会议室
三、会议内容：
(一)审议《关于与重庆轻纺控股（集团）公司签订<资产转让协议书>之补充协议的议案》；
(二)审议《关于对重庆四维卫浴有限公司进行增资的议案》。
四、出席股东大会人员
1、截止2009年10月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记事项
1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年10月14日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部
4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇
邮 编：402285
联 系 人：李陆军、王强（先生）
联系电话：（023）61088888
传 真：（023）61088999
特此通知！
重庆四维控股（集团）股份有限公司董事会
二ОО九年九月二十四日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
(授权委托书复印或按照格式打印均有效)
证券代码：600145 股票简称：四维控股 编号：2009—40
重庆四维控股（集团）股份有限公司
2009半年报更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2009年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》上披露了2009年半年报全文和摘要。经公司核查，公司用1.702亿元人民币向深圳市旭莱科技开发有限公司（简称“深圳旭莱”）购买其拥有的深圳增城房地产项目并用该项目向深圳旭莱进行增资，因该房地产项目的过户手续尚未完成，公司合并深圳旭莱科技开发有限公司财务报表的会计处理有误。公司需将支付给深圳旭莱1.702亿的购买房地产款项由长期股权投资调整为预付账款，且在该房地产有关手续未完善之前，公司不再将深圳旭莱报表纳入本公司合并报表范围。上述调整造成公司2009年半年报的部分财务数据需要更正。具体更正如下：
一、原半年报：
(二) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 667,178,041.19 | 714,297,136.96 | -6.60 |
| 所有者权益（或股东权益） | 223,279,818.95 | 252,745,055.88 | -11.66 |
| 每股净资产(元) | 0.591 | 0.669 | -11.66 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | -30,559,658.60 | -135,193,556.38 | 77.40 |
| 利润总额 | -30,657,881.43 | -137,874,311.31 | 77.76 |
| 净利润 | -30,371,978.84 | -137,004,177.69 | 77.83 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -30,262,451.33 | -134,323,422.66 | 77.71 |
| 基本每股收益(元) | -0.0804 | -0.3627 | 77.83 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.079 | -0.36 | 78.05 |
| 稀释每股收益(元) | -0.079 | -0.37 | 78.06 |
| 净资产收益率(%) | -13.60 | -31.75 | 增加57.16个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,100,760.50 | -2,187,790.06 | 1,247.3 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.0665 | -0.024 | 377.08 |
2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -774,117.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 556,134.99 |
| 所得税影响额 | 108,455.32 |
| 合计 | -109,527.51 |
更正为：
(二) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 711,902,358.57 | 714,297,136.96 | -0.34 |
| 所有者权益（或股东权益） | 223,304,087.70 | 252,745,055.88 | -11.64 |
| 每股净资产(元) | 0.591 | 0.669 | -11.66 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | -30,535,537.45 | -135,193,556.38 | 77.41 |
| 利润总额 | -30,633,760.28 | -137,874,311.31 | 77.78 |
| 净利润 | -30,347,710.09 | -137,004,177.69 | 77.85 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -30,021,468.17 | -134,323,422.66 | 77.65 |
| 基本每股收益(元) | -0.0804 | -0.3627 | 77.83 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.079 | -0.36 | 78.05 |
| 稀释每股收益(元) | -0.079 | -0.37 | 78.06 |
| 净资产收益率(%) | -13.59 | -31.75 | 增加57.20个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,475,077.88 | -2,187,790.06 | 1,218.71 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.0648 | -0.024 | 377.08 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -774,117.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 556,134.99 |
| 所得税影响额 | 108,259.09 |
| 合计 | -326,241.92 |
二、财务报表有关数据更正情况
1、合并资产负债表：
(1)货币资金期末余额由16,255,842.2更正为15,630,159.58。
(2)预付款项期末余额由31,331,703.09更正为201,881,703.09。
(3)流动资产合计期末余额由227,076,365.1更正为397,000,682.48。
（4）长期股权投资期末余额由500,000元更正为45,500,000.00。
（5）无形资产期末余额由217,644,715.34更正为47,444,715.34。
（6）非流动资产合计期末余额由440,101,676.09更正为314,901,676.09。
（7）资产总计期末余额由667,178,041.19更正为711,902,358.57。
（8）其他应付款期末余额由60,772,640.65更正为105,772,640.65。
（9）非其它流动负债期末余额由479,810.45更正为179,810.45。
（10）流动负债合计期末余额由429,074,288.25更正为473,774,288.25。
（11）非流动负债合计由429,074,288.25更正为473,774,288.25。
（12）负债合计期末余额由429,074,288.25更正为473,774,288.25。
（13）未分配利润期末余额由-221,549,424.13更正为-221,525,155.38。
（14）归属于母公司所有者权益合计期末余额由223,279,818.95
（15）股东权益合计期末余额由238,103,752.94更正为238,128,070.32。
（16）负债和股东权益合计期末余额由667,178,041.19
2、母公司资产负债表
（1）预付款项期末余额由90,098,909.3更正为194,798,909.30。
（2）流动资产合计期末余额由209,073,159.74更正为313,773,159.74。
（3）非流动资产中长期股权投资期末余额由335,261,198.48元更正为230,561,198.48元。
（4）非流动资产合计期末余额由516,903,882.05更正为412,203,882.05。
3、合并利润表
（1）营业总成本本期金额由109,212,236.98更正为109,188,115.83。
（2）管理费用由18,136,780.92更正为18,112,780.92。
（3）营业利润的本期金额由-30,559,658.6更正为-30,535,537.45。
（4）利润总额的本期金额由-30,657,881.43更正为-30,633,760.28。
（5）净利润的本期金额由-30,766,336.75更正为-30,742,019.37。
（6）归属于母公司所有者的净利润由-3,037,1978.84更正为-30,347,710.09。
（7）少数股东损益本期金额由-394,357.91更正为-394,309.28。
4、合并现金流量表
（1）收到其他与经营活动有关的现金的本期金额由93,228,989.22更正为93,578,989.22。
（2）经营活动现金流入小计本期金额由180,381,612.64更正为179,731,612.64。
（3）支付给职工以及为职工支付的现金本期金额由21,858,290.02更正为21,834,290.02。
（4）支付的各项税费的本期金额由4,910,586.2更正为4,910,389.97。
（5）支付其他与经营活动有关的现金本期金额由61,315,618.08更正为61,315,496.93。
（6）经营活动现金流出小计本期金额由155,280,852.14更正为155,256,534.76。经营活动产生的现金流量净额本期金额25,100,760.50元更正为24,475,077.88元。
（7）现金及现金等价物净增加额本期金额由7,455,835.09更正为6,830,152.47。
（8）期末现金及现金等价物余额本期金额由16,255,842.2更正为15,630,159.58。
5、合并所有者权益变动表
（1）本期金额中未分配利润的本期增减变动金额由-29,465,236.93变更为-29,440,968.18；少数股东权益的本期增减变动金额由-394,357.91更正为-394,309.28，所有者权益合计的本期增减变动金额由-29,859,594.84更正为-29,835,277.46。
（2）本期金额中未分配利润的净利润由-30,371,978.84变更为-30,347,710.09。少数股东权益的净利润由-394357.91更正为-394,309.28，所有者权益合计的净利润-30766336.75更正为-30,742,019.37。
（3）第四项本期金额中未分配利润的本期末余额由-221,549,424.13更正为-221,525,155.38，少数股东权益的本期期末余额由14,823,933.99更正为14,823,982.62，所有者权益合计的本期期末余额238,103,752.94更正为238,128,070.32
三、原2009年半年报合并会计报表附注
（一）原附注七、合并财务报表主要项目注释中 1、“货币资金”的银行存款由5,905,128.44元更正为5,279,445.82元；合计数由16,255,842.20元更正为15,630,159.58元。
（二）原附注七、合并财务报表主要项目注释中 4、“预付款项”
（1）账龄分析列示如下：
| 账龄 | 年末数 | 年初数 | ||
| 金额 | 所占比例(%) | 金额 | 所占比例(%) | |
| 1年以内 | 30,521,971.94 | 97.42 | 223,154,725.89 | 99.64 |
| 1—2年 | 534,059.50 | 0.24 | ||
| 2—3年 | 809,731.15 | 2.58 | 275,671.65 | 0.12 |
| 合计 | 31,331,703.09 | 100.00 | 223,964,457.04 | 100.00 |
（2）金额较大的预付款项如下：
| 单 位 | 金 额 | 性质或内容 |
| 深圳市永恒国度网络科技有限公司 | 25,000,000.00 | 材料款 |
| 深圳市旭莱科技开发有限公司 | 65,850,000.00 | 往来款 |
| 国石油西南油气田分公司输气处 | 1,574,697.37 | 天然气费 |
（3）无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的预付款。
更正为：
（1）账龄分析列示如下：
| 账龄 | 年末数 | 年初数 | ||
| 金额 | 所占比例(%) | 金额 | 所占比例(%) | |
| 1年以内 | 201,071,971.94 | 99.60 | 223,154,725.89 | 99.64 |
| 1—2年 | 534,059.50 | 0.24 | ||
| 2—3年 | 809,731.15 | 0.40 | 275,671.65 | 0.12 |
| 合计 | 201,881,703.09 | 100.00 | 223,964,457.04 | 100.00 |
（2）金额较大的预付款项如下：
| 单 位 | 金 额 | 性质或内容 |
| 深圳市永恒国度网络科技有限公司 | 25,000,000.00 | 材料款 |
| 深圳市旭莱科技开发有限公司 | 170,550,000.00 | 往来款 |
| 国石油西南油气田分公司输气处 | 1,574,697.37 | 天然气费 |
（3）无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的预付款。
（三）原附注七、合并财务报表主要项目注释中 6、“长期股权投资”
（1）明细列示如下：
| 被投资单位名称 | 初始投资金额 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 按成本法核算： | |||||
| 东方高圣投资顾问有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 成都工研科技股份有限公司 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | ||
| 深圳市旭莱科技开发有限公司（注） | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 104,700,000.00 | 149,700,000.00 | |
| 总 计 | 52,100,000.00 | 52,100,000.00 | 104,700,000.00 | 156,300,000.00 | 500,000.00 |
更正为：
（1）明细列示如下：
| 被投资单位名称 | 初始投资金额 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 按成本法核算： | |||||
| 东方高圣投资顾问有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 成都工研科技股份有限公司 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | ||
| 深圳市旭莱科技开发有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00.0 | ||
| 总 计 | 52,100,000.00 | 52,100,000.00 | 6,600,000.00 | 45,500,000.000 |
（四）原附注七、合并财务报表主要项目注释第 10项“无形资产”中：
1、“原价合计”的本期增加数和期末数分别由170,200,000.00、230,278,124.41更正为0、60,078,124.41；“其中：土地使用权”的本期增加数和期末数由170,200,000.00、216,362,740.41分别更正为0、46,162,740.41。
2、“账面价值合计”的期末数由217,644,715.34元更正为47,444,715.34；“其中：土地使用权” 的期末数由209,337,874.84变更为39,137,874.84。
（五）原附注七、合并财务报表主要项目注释 第24项未分配利润中本年净利润由-30,371,978.84更正为-30,347,710.09，年末未分配利润由-221,549,424.13更正为-221,525,155.38。
（六）原附注七、合并财务报表主要项目注释 第32项所得税费用的本年应纳所得费用和所得税费用合计全部由108,455.32更正为108,259.09。
（七）原附注八、母公司财务报表主要项目注释第2项“长期股权投资”中的项目
| 深圳市旭莱科技开发有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 104,700,000.00 | 149,700,000.00 | |
| 总计 | 230,561,198.48 | 230,561,198.48 | 104,700,000.00 | 335,261,198.48 |
更正为：
| 深圳市旭莱科技开发有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||
| 总计 | 230,561,198.48 | 230,561,198.48 | 230,561,198.48 |
（八）原附注八、母公司财务报表主要项目注释第3项“营业收入和营业成本”中（3）不存在控制关系的关联方应收款项余额
| 项目 | 金额 | 占相应应收款项余额的比例% | 已计提坏账准备 |
| 预付款项 | |||
| 深圳市旭莱科技开发有限公司 | 65,850,000.00 | 67.54 |
更正为：（3）不存在控制关系的关联方应收款项余额
| 项目 | 金额 | 占相应应收款项余额的比例% | 已计提坏账准备 |
| 预付款项 | |||
| 深圳市旭莱科技开发有限公司 | 170,550,000.00 | 87.55 |
以上数据已调整了相关报表，更正后的公司2009年半年度报告全文和摘要刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司将避免类似错误的发生，同时公司对因此给投资者阅读上述信息时造成的不便表示谦意。
特此公告
重庆四维控股(集团)股份有限公司
董 事 会
二00九年九月二十三日