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    24版:信息披露
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      | 24版:信息披露
    京东方科技集团股份有限公司
    第五届董事会第三十一次会议决议公告
    重庆市迪马实业股份有限公司
    关于公司股东股权质押的公告
    上海兴业房产股份有限公司重大资产重组进展公告 
    上海现代制药股份有限公司
    关于公司国有股东转让所持股份获得
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    第六届董事会第二十二次会议决议公告
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    东盛科技股份有限公司重大事项进展公告
    湖南天润化工发展股份有限公司
    2009年第二次临时股东大会决议公告
    亿阳信通股份有限公司关于召开
    2009年度第一次临时股东大会的通知
    中海信托股份有限公司
    关于公司法定代表人变更的公告
    关于税务部门豁免公司
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    湖南天润化工发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
    2009年09月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002113                 证券简称:天润发展                 公告编号:2009-029

      湖南天润化工发展股份有限公司

      2009年第二次临时股东大会决议公告

      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

      一、重要提示

      本次会议没有增加和变更议案。

      二、会议召开的情况

      1、召开时间:2009年9月25日(星期五)下午2:00;

      2、召开地点:湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆

      3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式,

      4、网络投票时间为:2009年9月24日-2009年9月25日;

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年9月25日股票交易时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从2009年9月24日下午3:00开始至2009年9月25日下午3:00结束。

      4、召 集 人:公司董事会

      5、主 持 人:董事长林军华先生

      三、会议的出席情况

      出席本次大会的股东及股东代表有12人,代表股份数45,980,250股,占公司总股份的38.84%,其中现场投票9人、代表股份45,722,854股,占公司总股份的38.62%,网络投票3人,代表股份257,396股,占公司总股份的0.22%。

      四、议案审议和表决情况

      审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

      同意45,980,250股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

      五、律师见证情况

      本次股东大会由北京市金诚同达律师事务所贺维律师见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:湖南天润化工发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

      六、备查文件

      1、湖南天润化工发展股份有限公司2009年第二次临时度股东大会决议;

      2、北京市金诚同达律师事务所《湖南天润化工发展股份有限公司2009年第二次临时度股东大会法律意见书》。

      湖南天润化工发展股份有限公司董事会

      二○○九年九月二十五日