浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
2009年09月26日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600687 证券简称:刚泰控股 编号:临2009-032
浙江刚泰控股(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2009年9月25日上午九点半在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长徐建刚先生主持,公司监事和部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决,形成以下决议:
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司治理专项工作活动自查报告及整改计划》(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
特此公告。
浙江刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2009年9月25日