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      2009 9 26
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    24版:信息披露
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      | 24版:信息披露
    京东方科技集团股份有限公司
    第五届董事会第三十一次会议决议公告
    重庆市迪马实业股份有限公司
    关于公司股东股权质押的公告
    上海兴业房产股份有限公司重大资产重组进展公告 
    上海现代制药股份有限公司
    关于公司国有股东转让所持股份获得
    国务院国资委批准的公告
    湖南科力远新能源股份有限公司
    股权质押解除公告
    浙江刚泰控股(集团)股份有限公司
    第六届董事会第二十二次会议决议公告
    四川明星电力股份有限公司
    关于华夏银行转让担保权利情况的公告
    广州白云国际机场股份有限公司
    董事、副总经理蔡朝林先生辞职公告
    中珠控股股份有限公司
    股东部分股权质押公告
    中源协和干细胞生物工程股份公司
    关于监事辞职的公告
    上海大江(集团)股份有限公司
    关于股东减持公告
    中粮新疆屯河股份有限公司变更公司全称的公告
    东盛科技股份有限公司重大事项进展公告
    湖南天润化工发展股份有限公司
    2009年第二次临时股东大会决议公告
    亿阳信通股份有限公司关于召开
    2009年度第一次临时股东大会的通知
    中海信托股份有限公司
    关于公司法定代表人变更的公告
    关于税务部门豁免公司
    部分欠缴增值税的公告
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    京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
    2009年09月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000725     证券简称:京东方A     公告编号:2009-051

      证券代码:200725     证券简称:京东方B     公告编号:2009-051

      京东方科技集团股份有限公司

      第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议通知于2009年9月18日以电子邮件方式发出。2009年 9月25日(星期五)以通讯方式召开。

    公司董事会共有董事11人,本次会议应参加人数11人,实际参加人数11人。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

    会议审议通过了《关于拟转让北京京东方置业有限公司股权的议案》。

    一、交易概述

    1、根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略需要,现将所持有的北京京东方置业有限公司(以下简称“京东方置业”)70%股权进行转让。

    2、根据北京市国有资产相关管理规定,该事项须经公司董事会审议通过并在北京产权交易所挂牌交易,挂牌价格为不低于京东方置业净资产的评估值。

    二、交易标的基本情况

    1、交易标的公司的基本情况

    公司名称:北京京东方置业有限公司

    法定代表人:王彦军

    注册资本: 5,542万元人民币

    注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号

    企业类型:中外合资经营

    经营范围:工业厂房及配套设施的开发、建设、物业管理、配套服务;房地产信息咨询;出租商业设施、商业服务及其它配套服务设施。

    股权结构:公司持有京东方置业70%的股权、新加坡佳华投资有限公司持有京东方置业30%的股权。

    财务状况:截至2009年8月31日,京东方置业总资产为15,226万元,净资产为8,789万元,2009年1—8月营业收入2,664万元,税后利润791万元(详见下表)。

    最近两年及一期的财务情况:                         单位:万元

    指标/期间2007年2008年2009年1-8月
    营业收入3,76810,4682,664
    税后利润9251,703791
    净资产利润率13.42%21.29%9%

    主要资产负债情况                                    单位:万元

    指标/期间2007年2008年2009年1-8月
    总资产19,31015,43715,226
    其中:货币资金1,4952,1862,239
    其他应收款4,36526261
    投资性房地产净值10,5319,99410,835
    固定资产净值1,4001,8401,688
    无形资产1,2441,216——
    总负债12,4187,4396,437
    其中:应付及预收帐款1,3771,2851,580
    其他应付款5,5081,6571,459
    一年内到期的非流动负债1,0201,0201,020
    长期借款3,6402,6201,940
    净资产6,8927,9988,789
    其中:实收资本5,5425,5425,542
    未分配利润1,1672,1022,893

    公司未存在为京东方置业提供担保及委托其理财等业务,京东方置业也不存在占用公司资金等方面的情况。

    2、交易标的情况

    本次交易标的为公司所持京东方置业70%的股权,该部分股权不存在任何转让限制,也不涉及任何重大争议。

    三、董事会意见

    1、同意公司以不低于京东方置业经资产评估后净资产值的价格在北京产权交易所挂牌转让所持有的京东方置业70%股权;

    2、授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

    公司董事会将对后续股权挂牌、成交等情况持续进行关注,及时履行披露义务。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    2009年9月25日