烽火通信科技股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告
2009年09月26日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2009-023
烽火通信科技股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2009年9月24日以传真方式召开。本次会议通知已于2009年9月18日以书面或电子邮件送达各位董事,会议由公司董事会召集,应到董事11名,实到董事11名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签订2009年度非公开发行募集资金三方监管协议的议案》。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
2009年9月25日