上海同济科技实业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日上午9时在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共 42人，所持（或代表）股份132,755,917股，占公司股份总数的38.2482 %。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会共审议了四项议案，其中，第三项《关于授权借款和担保额度的议案》为特别决议事项，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项。
本次会议采用记名投票表决，逐项投票表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》
⑴选举丁洁民先生为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、 260票反对、 0 票弃权，赞成率为 99.9999 ％。
⑵选举凌玮女士为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,428 票赞成、 489票反对、 0 票弃权，赞成率为 99.9997 ％。
⑶选举薛涛先生为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,752,927 票赞成、2,990票反对、 0 票弃权，赞成率为 99.9978 ％。
⑷选举张泽宇先生为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、260票反对、 0 票弃权，赞成率为 99.9999 ％。
⑸选举王明忠先生为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、260票反对、 0 票弃权，赞成率为 99.9999 ％。
⑹选举柴德平先生为董事
参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、 260票反对、 0 票弃权，赞成率为 99.9999 ％。
⑺选举汤期庆先生为独立董事
参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、260票反对、 0 票弃权，赞成率为 99.9999 ％。
⑻选举陈康华先生为独立董事
参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、 260 票反对、 0 票弃权，赞成率为 99.9999 ％。
⑼选举钱逢胜先生为独立董事
参加表决的票数为 132,755,917票，其中 132,755,657 票赞成、260票反对、 0 票弃权，赞成率为 99.9999 ％。
2、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》
⑴选举梁念丹女士为监事
参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,428 票赞成、 489票反对、 0 票弃权，赞成率为 99.9997 ％。
⑵选举高国武先生为监事
参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、260票反对、 0 票弃权，赞成率为 99.9999 ％。
3、审议通过了《关于授权借款和担保额度的议案》
参加表决的票数为132,755,917 票，其中 132,752,698 票赞成、 260票反对、 2,959 票弃权，赞成率为 99.9977 ％。
4、审议通过了《关于募集资金投入方式变更的议案》
参加表决的票数为132,755,917 票，其中 132,752,698 票赞成、 260票反对、 2,959 票弃权，赞成率为 99.9977 ％。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市天寅律师事务所李颖律师见证并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、议案披露情况
公司于2009年9月9日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了关于召开本次股东大会的通知，于2009年9月19日在上海证券交易所网站公布了本次股东大会的全部议案材料。
五、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议及股东大会会议记录；
2、上海市天寅律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会会议资料。
上海同济科技实业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会
2009年9月25日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2009-034
上海同济科技实业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年9月25日上午10：30在上海市中山北二路1121号同济科技大厦2楼第九会议室举行。会议应到董事9人，实到9人。全体监事列席了会议。会议以举手表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过如下决议：
一、选举丁洁民先生为公司董事长。
二、选举公司第六届董事会专门委员会的成员：
| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
| 1 | 战略委员会 | 丁洁民 | 汤期庆、王明忠、凌玮、薛涛 |
| 2 | 审计委员会 | 钱逢胜 | 陈康华、柴德平 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 汤期庆 | 丁洁民、陈康华、钱逢胜、王明忠 |
| 4 | 提名委员会 | 陈康华 | 钱逢胜、汤期庆、王明忠、柴德平 |
三、聘任杨夏女士任公司董事会秘书（简历附后）。
杨夏，女，1966年8月生，中共党员，硕士研究生毕业，高级经济师。
1988年7月参加工作，任重庆市证券公司交易部主管、业务部副主任。
1995年10月至今，任本公司证券信息部业务主管，投资管理部高级经理，证券事务代表，董事会办公室主任，从事信息披露、证券投资、融资等工作。
上述人员任期与本届董事会相同，自2009年9月25日起三年。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司 董事会
二00九年九月二十五日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2009—035
上海同济科技实业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
公司第六届监事会第一次会议于2009年9月25日上午11:00在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼第九会议室召开,会议应到监事3人，实到3人。
会议以举手表决的形式，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，一致选举梁念丹女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
2009年9月25日