上工申贝（集团）股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
*本次会议没有否决或修改议案的情况
*本次会议没有新提案提交表决
上工申贝（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月25日在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共 66名，代表股份数 127,219,332 股，占公司股份总数的28.3411 %，其中B股股东及股东委托代理人共22名，代表股份数 2,052,638股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经大会审议，以现场投票方式审议并通过了公司将全资子公司上海申贝办公机械有限公司吸收合并为分公司的议案。
（该议案的表决结果附后）
2009年第一次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律
师进行法律见证，并出具了《2009年第一次临时股东大会法律意见书》。
该所律师认为，本公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
的资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
表决结果汇总表
| 议案 | 赞成 | 占表决股份数% | 其中： B股 | 反对 | 占表决股份数% | 其中： B股 | 弃权 | 占表决股份数% | 其中： B股 |
| 一 | 127,210,040 | 99.9927 | 2,052,638 | 4,484 | 0.0035 | 1,000 | 4,808 | 0.0038 | 1,500 |
特此公告
上工申贝（集团）股份有限公司
2009年9月25日
证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2009—016
上工申贝（集团）股份有公司
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于日前收到公司财务总监、财务负责人孟祥云女士的辞职报告，因孟祥云女士将任职于其他公司，故辞去本公司财务总监、财务负责人职务。
对于孟祥云女士在本公司任职期间勤勉尽责表示感谢。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2009年9月25日