关于公司董事刘晶女士辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2009年9月27日收到公司董事刘晶女士的书面辞职报告，刘晶女士因个人原因，提请辞去公司董事职务。
刘晶女士的辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的规定，刘晶女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对刘晶女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇〇九年九月二十八日
证券代码：600369 股票简称：西南证券 编号：临2009－48
西南证券股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议，于2009年9月28日以通讯方式召开。本次会议应表决董事7人，实际参加表决的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于蒋辉先生辞去公司董事长职务的议案》
同意蒋辉先生辞去公司董事长职务，对蒋辉先生在担任公司董事长期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
表决结果：[ 6 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，蒋辉董事回避了本议案的表决，审议通过本议案。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举翁振杰先生为公司第六届董事会拟任董事长，待其取得中国证监会核准的证券公司董事长任职资格后任职，任期自本次董事会决议生效且中国证监会核准其证券公司董事长任职资格之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：[ 6 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，翁振杰董事回避了本议案的表决，审议通过本议案。
三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举蒋辉先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第一百三十三条规定，在公司董事长任职前，由副董事长代为履行董事长职责。
表决结果：[ 6 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，蒋辉董事回避了本议案的表决，审议通过本议案。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇〇九年九月二十八日