中路股份有限公司董事会六届三次董事会（临时会议）决议公告

　　证券代码：600818     股票简称：中路股份     编号：临2009-020

　　900915                     中路B股

　　中路股份有限公司董事会

　　六届三次董事会（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届三次董事会(临时会议)会议通知于2009年9月23日以书面方式发出，会议于2009年9月27日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：

　　关于为控股子公司提供担保的议案：同意公司为江苏中绿生态科技有限公司（以下称中绿生态）向江苏射阳农村商业银行申请的生产资金贷款提供连带保证责任，金额为人民币壹仟万元，期限叁年，利率为基准利率上浮50%。

　　表决结果：同意： 5票         反对: 0票     弃权： 0票

　　中绿生态为本公司持有95%股权的控股子公司，注册资本为人民币1,000万元，坐落于江苏省射阳经济开发区，占地面积57亩，主要从事于废旧轮胎再生利用技术的研发；废旧轮胎回收，目前资产负债率为0，中绿生态计划于2009年底投产运营。

　　截止本次担保发生之前，公司及其控股子公司的对外担保总额为人民币4,000万元，其中公司对控股子公司提供担保的总额为人民币4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.19%。

　　特此公告

　　中路股份有限公司董事会

　　二OO九年九月二十九日