宁波银行股份有限公司
第三届董事会第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司第三届董事会第七次会议于2009年9月27日在宁波华侨豪生大酒店召开。本行现有董事18名，实到15名, 李寒穷董事委托俞凤英董事表决，刘亚董事委托王洛林董事表决，孙泽群董事委托陆华裕董事表决。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。部分监事列席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持。审议通过了以下议案：
一、审议通过了宁波银行股份有限公司关于发行次级债券的议案。会议同意通过主承销商组建承销团面向银行间市场成员公开发行不超过25亿元的次级债券，期限不超过10年，筹集资金用于补充附属资本，增强我行的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳定发展。具体发行时机、期限、计息方式及利率水平等事项提请股东大会批准董事会授权经营管理层组织实施，授权有效期截至2011年6月30日。该议案报股东大会审议批准后实施。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于购买上海二十一世纪大厦部分物业的议案。会议同意购买座落于上海浦东新区世纪大道210号的二十一世纪大厦的部分物业（约1913平方米×7层，建筑面积约13388平方米，总价约51711万元）,作为上海分行的营业办公用房以及总行部分管理部门在上海的办公用房。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了关于取消2008 年第二次临时股东大会关于授权管理层洽购上海浦东办公楼决议的议案。鉴于市场环境发生变化，结合目前公司实际情况，会议同意取消公司2008 年第二次临时股东大会通过的《关于授权管理层洽购上海浦东办公楼的议案》，并报股东大会审议。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会的议案。会议同意于2009年10月16日上午在宁波东港喜来登酒店召开2009年第一次临时股东大会,审议本决议第一、第三项内容。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○○九年九月二十八日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2009-021
宁波银行股份有限公司
关于召开2009年第一次临时
股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司第三届董事会第七次会议决定召开宁波银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
㈠会议召集人：宁波银行股份有限公司董事会；
㈡会议时间：2009年10月16日(星期五)上午九时；
㈢会议地点：宁波东港喜来登酒店三楼五洲厅；
㈣会议方式：现场召开方式。
二、会议审议事项
㈠宁波银行股份有限公司关于发行次级债券的议案；
㈡关于取消2008年第二次临时股东大会关于授权管理层洽购上海浦东办公楼决议的议案。
三、会议出席对象
㈠本公司董事、监事及高级管理人员；
㈡截止2009年10月13日(星期二)下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书格式见附件)。
四、律师见证
本次会议将由浙江波宁律师事务所律师见证。
五、登记方法
㈠登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
㈡登记时间：2009年10月14日至10月15日上午9：00-11：30,下午1:30-5:00。
㈢登记地点：宁波银行股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项：
㈠与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
㈡联系办法：
地址：宁波市中山东路294号(邮编：315040)
联系人：陈 晨
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○○九年九月二十八日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2009年10月16日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
| 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 宁波银行股份有限公司关于发行次级债券的议案 | |||
| 关于取消2008年第二次临时股东大会关于授权管理层洽购上海浦东办公楼决议的议案 |
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内注明持有的股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日