云南铜业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2009年 9月 28日以邮件方式发出，表决截止日期为 2009年 9月 29日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于注销昆明云铜江泰有色金属有限公司的议案》；
昆明云铜江泰有色金属有限公司（以下简称“云铜江泰公司”）是利用云南铜业股份有限公司（以下简称“云铜股份”）冶炼加工总厂铜冶炼弃渣（水淬渣及弃渣堆场的数百万吨冶炼弃渣），生产铜（渣）精矿、次铁精矿和尾矿三个产品的企业。云铜江泰公司成立于2007年9月，注册资本3000万元，其中：云铜股份出资 1020万元，占注册资本总额的34%；昆明江泰投资有限公司出资 1080 万元，占注册资本总额的36%；昆明雄怡达工贸有限公司出资450万元，占注册资本总额的15%；自然人股东安源水以持有的专有技术作价出资，该专有技术经评估机构评估作价为人民币150万元，占注册资本总额的5%；自然人股东（代表）杨忠英出资300万元，占注册资本总额的10%。
为进一步优化云铜股份的股权结构和企业组织结构，压缩管理层次，加强企业管理、减少管理层次，提高资产质量，减少关联交易，集中优势资源和优良资产，充分发挥企业整体优势，提高企业经济效益，云铜股份决定解散清算云铜江泰公司，并提请云铜江泰公司股东大会审议。待云铜江泰公司股东大会形成解散决议，清算完毕，注销其法人资格。
二、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于虞海洋先生辞去公司副总经理的议案》；
虞海洋先生因退休原因申请辞去云南铜业股份有限公司副总经理一职。在此，公司董事会对虞海洋先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢。
三、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于罗太熙先生辞去公司副总经理的议案》。
罗太熙先生因工作调动，申请辞去云南铜业股份有限公司副总经理一职。在此，公司董事会对罗太熙先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○○九年九月三十日