山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第五届董事会第十次会议于2009年9月28日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由潘得国董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、关于向中国工商银行洪洞县支行申请16900万元借款的议案。
根据目前的市场经济形势，结合公司的资金使用计划和生产经营情况，公司拟向中国工商银行洪洞县支行申请16900万元借款。按照公司2009年9月4日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司2009年9月9日的股东大会决议，双方签署了《互保协议》，公司本笔借款由山西三维集团股份有限公司提供连带责任担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于为山西三维集团股份有限公司提供担保的议案
根据公司与山西三维集团股份有限公司的《互保协议》，公司同意为山西三维集团股份有限公司向上海浦东发展银行太原分行办理最高余额不超过人民币20000万元的综合授信业务提供连带责任担保，期限为2009年9月10日至2010年12月31日。
详见编号为2009-021号的《山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团股份有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二ＯＯ九年九月二十八日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2009-021号
山西焦化股份有限公司关于
为山西三维集团股份有限公司提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司
● 本次担保数量为20000万元综合授信业务，累计为其担保数量为20000万元。
● 公司与山西三维集团股份有限公司签署了互保协议，本次没有反担保。
● 对外担保累计数量为20000万元。
● 公司对外担保没有逾期情况。
一、担保情况概述
按照公司2009年9月4日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司2009年9月9日的股东大会决议，双方于2009年9月10日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。
2009年9月10日，山西三维集团股份有限公司拟向上海浦东发展银行太原分行办理最高余额不超过人民币20000万元的综合授信业务，期限为2009年9月10日至2010年12月31日，根据《互保协议》，公司为其本笔授信业务提供连带责任担保。本次担保后，公司累计对外担保金额为20000万元。
本次对外担保事项经2009年9月28日公司第五届董事会第十次会议审议通过，表决情况为：全休董事成员9人一致通过。
二、被担保人基本情况
山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本469264621元，法定代表人卢辉生，公司主要经营化工、化纤、建材产品等的生产销售。截止2009年6月30日，该公司总资产460134.10万元，净资产208375.40万元，负债总额251201.71万元，净利润-8051.54万元，资产负债率54.59%。
山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。
三、担保事项的主要内容
本次公司担保主要内容：山西三维集团股份有限公司拟向上海浦东发展银行太原分行办理最高余额不超过人民币20000万元的综合授信业务，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、进出口信用证等业务，期限为2009年9月10日至2010年12月31日，根据《互保协议》，公司为其本笔综合授信业务提供连带责任担保，本次没有反担保。
四、董事会意见
按照公司2009年9月4日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司2009年9月9日的股东大会决议，双方于2009年9月10日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。
公司拟向中国工商银行洪洞县支行借款16900万元，由山西三维集团股份有限公司提供担保，公司为其本笔20000万元综合授信业务提供担保。山西三维集团股份有限公司受金融危机持续影响，2009年半年报利润状况虽低，但随着市场的逐步回暖，盈利能力不断上升，截止2009年6月30日资产负债率为54.39%，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保累计数量为20000万元综合授信，没有对外担保逾期情况。
六、备查文件目录
1.公司与山西三维集团股份有限公司的《互保协议》；
2.公司五届十次董事会决议；
3.山西三维集团股份有限公司最近一期的财务报表；
4.山西三维集团股份有限公司营业执照复印件。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二ＯＯ九年九月二十八日