上海棱光实业股份有限公司
关于召开二ＯＯ九年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年10月15日下午2时
●股权登记日:2009年10月9日
●会议召开地点：上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)二楼玉兰厅
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况：
根据公司董事会六届十二次（临时）会议决议，公司将于2009年10月15日（星期四）下午2时，召开2009年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于出售两幢建筑物资产的提案 | 是 |
提案主要内容：
1、 拟出售的两幢建筑物资产位于徐汇区徐家汇街道146街坊8丘地号的第3幢和第4幢，建筑面积共19358.20平方米，截止2009年7月31日账面资产净值为174，324，050.78元。
2、 经上海财瑞资产评估有限公司评估，评估值为311，667，020.00元，评估基准日为2009年7月31日。
3、 资产出售价格按规定以经上海市国资委核准备案的评估价值为依据。
4、 按规定程序将拟出售资产在上海联合产权交易所挂牌交易。
（详情请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）
三、会议出席对象
1、凡在2009年10月9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；
2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。
四、参会方法
1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。
股东也可以采用传真方式办理登记。
2、登记时间：2009年10月10日上午9时至下午4时。
3、登记地点：
上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路
交通：地铁2号线、公交62路、562路、932路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
五、其他事项
联系电话：021－52383315；
传真：021－52383305；
咨询电话：021－62192863
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年九月三十日
附件一：
授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：