民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600235     股票简称：民丰特纸         编号：临2009-019

　　民丰特种纸股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》规定，由董事长盛军提议，民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2009年9月23日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2009年9月29日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

　　审议通过了《关于申请美元贷款用于支付进口木浆款的议案》

　　为生产经营所需，公司拟向国家开发银行浙江省分行申请美元贷款，额度为2000万美元，担保方式为由嘉兴民丰集团有限公司提供担保，贷款期限为三年，该贷款全部用于支付到期信用证(用于采购进口木浆)。为防止因汇率风险增加公司成本，公司将与国家开发银行浙江省分行协商，利用外汇产品锁定汇率。

　　根据公司章程第一百一十一条第3款之规定，该笔贷款金额超过5000万元人民币，特提请董事会审议通过。

　　表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年九月三十日