杭州天目山药业股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2009年9月27日以通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于注销浙江天目康业投资管理有限公司的议案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意注销控股子公司浙江天目康业投资管理有限公司，并授权公司管理层在收回其余30%股权之后办理相关手续（公司第六届董事会第十一次会议已同意收购该公司其余30%股权）。
浙江天目康业投资管理有限公司是本公司控股子公司（持有70%股权），成立于2007年7月27日，注册资本1000万元，实收资本金500万元，经营范围主要为投资管理。2008年至今没有发生任何投资和经营活动，没有主营业务收入。
二、审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意出售杭州中河中路250号改革月报大楼8楼房产（权证号：杭房权证上移字第06456808号）、临安天工商厦9套住宅（权证号：锦城更字第0009421号、锦城更字第0009422号、锦城更字第0009423号、锦城更字第0009425号、锦城更字第0009427号、锦城更字第0009428号、锦城更字第0009429号、锦城更字第0009430号、锦城更字第0009432号）、安阁弄3号办公楼3—6楼和车库（权证号：锦城更0009431号），并授权公司管理层具体实施。截至2009年8月31日，上述房产财务帐面价值合计366万元。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年九月二十九日