广西五洲交通股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009年9月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2009年9月19日发出。会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人, 分别是何国纯、刘先福、饶东平、王权、罗华芝、黄克助、宋振雄、孟杰、赵振、何以全、孟勤国、董威。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过以下决议：
一、审议通过关于变更公司第六届董事会部分董事的议案
鉴于股份划转的原因，罗华芝、黄克助请求辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，股东单位广西交通投资集团有限公司推荐莫庆鹏、李东先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人的简历见附件一）。
经公司董事会提名委员会审核同意，现提名莫庆鹏、李东先生为公司第六届董事会董事候选人，公司独立董事对关于变更公司部分董事的事宜发表了独立意见（见附件二）。
表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议并选举。
二、审议通过关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案
表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。
关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知另行公告。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO九年九月三十日
附件一
董事候选人简历
莫庆鹏先生，1968年12月出生，籍贯中国广西。投资经济学研究生班毕业，财务会计专业本科毕业，学士学位，高级会计师资格，中共党员。1991年至1999年任广西交通厅科员、副主任科员、主任科员，2000-2008年任职香港宏运环球有限公司董事副总经理，2008年7月至今任职广西交通投资集团有限公司投资发展部总经理。
李东先生，1963年12月出生，现年46岁，汉族，中共党员，高级会计师，广西大学商学院企业管理专业研究生班学习毕业，在职研究生学历。1983年7月参加工作，曾任广西玉林汽车总站、玉林地区交通局会计，玉林地区行署交通局审计科科长、防城港市公路管理局、广西交通规划勘察设计院财务科科长；广西新发展交通集团有限公司总会计师，广西五洲交通股份有限公司总会计师等职务，现任广西交通投资集团有限公司财务审计部总经理。
附件二
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会
独立董事关于变更部分董事的独立意见
鉴于股份划转的原因，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，罗华芝、黄克助请求辞去公司第六届董事会董事职务。股东单位广西交通投资集团有限公司向公司董事会提交了《关于变更广西五洲交通股份有限公司第六届董事会部分董事的提案》，推荐莫庆鹏、李东先生为公司第六届董事会董事候选人。
广西五洲交通股份有限公司于2009年9月29日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》。公司董事会于2009年9月19日向本人提交了该议案的相关资料，本人经认真仔细审阅并就有关情况向公司相关人士进行了询问，基于独立判断立场，对公司变更第六届董事会部分董事事宜发表独立意见如下：
广西五洲交通股份有限公司董事会关于变更第六届董事会部分董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅董事候选人莫庆鹏、李东先生的履历后未发现有《公司法》、《公司章程》以及中国证监会规定的不宜担任董事的情形；莫庆鹏、李东先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求。因此，同意公司董事会提名莫庆鹏、李东生作为公司第六届董事会董事候选人。本次董事会对上述议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
广西五洲交通股份有限公司董事会独立董事
赵 振、何以全、孟勤国、董 威
二OO九年九月二十九日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2009—36
广西五洲交通股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
广西五洲交通股份有限公司第六届监事会第十次会议于2009年9月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2009年9月19日发出。会议应参加表决的监事6人，实际亲自参加表决的监事6人, 分别是高力生、黄天国、赖海燕、罗翼、孔庆丰、邓北陵。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过关于变更公司第六届监事会部分监事的议案。
鉴于股份划转的原因，黄天国、赖海燕请求辞去公司第六届监事会监事职务；由于工作变动的原因，罗翼不再继续担任公司监事的职务。股东单位广西交通投资集团有限公司和华建交通经济开发中心分别推荐张丽桂女士、韦炳朋先生和 胡煜女士为公司第六届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。
经公司监事会审查，张丽桂、韦炳朋、胡煜均符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格和条件。同意张丽桂、韦炳朋、胡煜为公司第六届监事会监事候选人。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议并选举。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
二OO九年九月三十日
附件
监事候选人简历
张丽桂女士，1959年9月生，汉族，中共党员，高级会计师，广西广播电视大学工业企业会计专业毕业，大学专科学历，1977年10月参加工作，曾任广西公路管理局财务科副科长、科长、总会计师职务，广西五洲交通股份有限公司监事会副主席、广西交通基建管理局总会计师、广西高速公路投资有限公司副总经理兼财务总监等职务。现任广西交通集团有限公司监事会工作部主任。
韦炳朋先生，1965年7月生，中共党员、高级会计师，中央广播电视大学会计专业毕业，大学本科学历，1986年7月参加工作，曾任广西公路管理局第一工程处财务科会计、副科长、科长，广西交通基建管理局财务科副科长、审计科副科长职务，广西高速公路投资有限公司百色至隆林高速公路工程建设指挥部财务部部长、广西隆百高速公路发展有限公司财务部部长。现在广西交通投资集团有限公司监事会工作部工作。
胡煜女士，1975年6月生，大学本科。1997年7月毕业于同济大学会计学系，会计学专业，大学学历，获经济学学士学位。现任华建交通经济开发中心计划财务部副经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。历任北京城市开发集团会计、上海三菱电梯有限公司北京分公司财务经理、华建交通经济开发中心计划财务部会计、招商局集团有限公司财务部经理，曾任华北高速公路股份有限公司监事、广西五洲交通股份有限公司监事。
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2009-37
广西五洲交通股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年10月16日
●股权登记日：2009年10月13日
●会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号28楼公司会议室
●会议方式：现场表决方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
（一）现场会议召开时间为：2009年10月16日上午8:30开始
（二）股权登记日：2009年10月13日
（三）召开地点：广西南宁市民族大道115-1号28楼公司会议室
（四）召集人：公司董事会
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于变更公司第六届董事会部分董事的议案 | 否 |
| 2 | 关于变更公司第六届监事会部分监事的议案 | 否 |
议案的主要内容详见中国证券报、上海证券报2009年9月30日披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》和《广西五洲交通股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》。
三、股权登记日及会议出席对象
（一）股权登记日：2009年10月13日
（二）会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
2、截止2009年10月13日下午收市交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。授权委托书见附件。
四、参会方法
（一）登记方式：
1、登记时间：2009年10月14日上午9:00-11:30、下午15:00-17:30。
2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席和表决的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续并进行表决；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续并进行表决。
3、异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、登记地点：广西五洲交通股份有限公司证券部。
6、地 址：广西南宁市民族大道115-1号。
（二）联系方式:
邮政编码：530028
联 系 人：林明 侠宇
联系电话：0771-5520235 5518383
传 真：0771-5518383 5518111
五、其他事项
会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
（一）本次股东大会资料；
（二）公司第六届董事会第十四次会议决议及决议公告；
（三）公司第六届监事会第十次会议决议及决议公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO九年九月三十日
附件:授权委托书格式
授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：