上海普天邮通科技股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　证券代码： 600680    900930    证券简称：上海普天 沪普天B     编号：临2009-027

　　上海普天邮通科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2009年9月25日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第七次（临时）会议的通知，并于2009年9月27日至29日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

　　会议经审议并以记名投票方式表决通过《公司拟为控股子公司上海邮通机械制造有限公司提供贷款担保的议案》。

　　上海邮通机械制造有限公司（以下简称:邮通机械）位于上海市浦东新区杨高中路2102号，注册资本为人民币5000万元，法定代表人为计杨，经营范围：通信设备、办公设备的开发、生产和销售，信息网络工程的设计安装(专项审批除外)，精密机械的制造及表面加工处理，金属材料、电讯器材料、仪器仪表、五金交电、机电产品的销售(以上各项涉及专项审批的凭许可证经营)。

　　邮通机械系上海普天邮通科技股份有限公司下属控股子公司，上海普天持有邮通机械70%的股份。

　　上海普天拟为邮通机械向上海银行申请1000万元贷款提供担保。邮通机械将为此次担保提供反担保。

　　一旦担保协议正式签署，公司将及时另行公告。

　　特此公告。

　　上海普天邮通科技股份有限公司董事会

　　2009年9月29日