中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十六次会议于2009年9月30日在公司二楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2009年9月19日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。应出席会议的董事9人，实到8人，独立董事买文广先生因病住院无法出席，特委托独立董事万军先生代为投票表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘崇喜先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：
1、关于中冶美利纸业股份有限公司3.5万吨/年生活用纸生产线技改项目的议案。
利用公司原有供汽车间锅炉厂房、空地和自有废纸脱墨生产线生产废纸脱墨浆的价格和原料优势,建设一套年产3.5万吨的中高档生活用纸生产线,该项目总投资3462万元。
该项目已经宁夏回族自治区经济和信息化委员会宁经信备
案[2009]95号文备案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于中冶美利纸业股份有限公司供热锅炉配套技改项目的议案。
建设一台高压循环流化床锅炉，并入企业原有供热系统进行集中供热，减少机组检修对造纸生产用汽、用电的影响，满足公司生产所需的汽电供应，提高公司能源利用率，降低公司的生产经营成本。该项目总投资2951万元。
该项目已经宁夏回族自治区经济和信息化委员会宁经信备
案[2009]94号文备案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于公司控股子公司中冶美利建筑安装有限公司年产30万立方米混凝土搅拌站项目的议案。
该项目拟建设两条年产15万立方米混凝土生产线，生产商业混凝土。项目总投资2666万元。
建筑安装公司注册地位于中卫市，中卫是一个新设的地级市，城市建设正处于高速发展当中，当前及可预见的未来对混凝土和水泥等建材需求量巨大。建筑安装公司利用自身资源和地理位置优势实施上述项目，对提高自身经济效益和今后的发展具有重要的战略意义。
该项目已经中卫市经济委员会卫经备案[2009]36号文备案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于公司控股子公司中冶美利建筑安装有限公司年产60万吨水泥粉磨站项目的议案。
该项目利用附近热电厂的粉煤灰等水泥生产用混合材料和周边地区充足的旋窑水泥材料，每年消耗工业废渣30余万吨，可形成一条水泥产业链，具有良好的社会效益、环保效益和经济效益。该项目总投资2160万元。
该项目已经中卫市经济委员会卫经备案[2009]35号文备案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二00九年十月一日