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      2009 10 9
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    26版:信息披露
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      | 26版:信息披露
    南昌长力钢铁股份有限公司要约收购报告书摘要
    上海张江高科技园区开发股份有限公司
    关于公开发行公司债券获得
    中国证券监督管理委员会核准的公告
    国投新集能源股份有限公司
    全资子公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司
    生产能力核定结果的公告
    南京新港高科技股份有限公司
    2009年第三次临时股东大会决议公告
    佳通轮胎股份有限公司
    关于本公司股改进展的风险提示公告
    河南平高电气股份有限公司
    关于2009年度第一期短期融资券发行结果公告
    中源协和干细胞生物工程股份公司
    关于增补监事候选人的公告
    浙江尖峰集团股份有限公司
    取消2009年第二次临时股东大会的公告
    海南筑信投资股份有限公司诉讼进展公告
    青海金瑞矿业发展股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    南昌长力钢铁股份有限公司控股股东股权转让合同签约的提示性公告
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    南京新港高科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
    2009年10月09日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600064        股票简称:南京高科     编号:临2009-023号

      南京新港高科技股份有限公司

      2009年第三次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

      2、本次会议无新提案提交表决。

      南京新港高科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年9月30日上午9:00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共16人,代表股份130,555,626股,占公司总股本的37.94%。会议由董事长徐益民先生主持,公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰、梁峰律师出席了会议,符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。

      会议审议并通过了《关于购买广州市农村信用合作联社不良资产的议案》。

      表决结果:130,355,626股同意,200,000股反对,0股弃权。同意的表决票占出席会议股东有效表决权的99.85%。

      经公司法律顾问周峰、梁峰律师现场见证并出具苏永证字(2009)第041号法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

      备查文件:1、股东大会决议和记录;

      2、法律意见书。

      特此公告。

      南京新港高科技股份有限公司

      董 事 会

      二○○九年十月九日