南京新港高科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600064        股票简称：南京高科     编号：临2009－023号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　南京新港高科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年9月30日上午9:00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共16人，代表股份130,555,626股，占公司总股本的37.94%。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰、梁峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。

　　会议审议并通过了《关于购买广州市农村信用合作联社不良资产的议案》。

　　表决结果：130,355,626股同意，200,000股反对，0股弃权。同意的表决票占出席会议股东有效表决权的99.85%。

　　经公司法律顾问周峰、梁峰律师现场见证并出具苏永证字（2009）第041号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　备查文件：1、股东大会决议和记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十月九日