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      2009 10 10
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    新疆天业股份有限公司
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    四川天一科技股份有限公司第四届董事会第五次(通讯)会议决议公告
    2009年10月10日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600378     证券简称:天科股份     编号:临2009-029

      四川天一科技股份有限公司

      第四届董事会第五次(通讯)会议决议公告

      特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据《公司章程》的规定和工作需要,四川天一科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年10月9日以通讯方式召开,会议应表决董事9名,实际表决董事9名,会议合法有效。经投票表决,会议审议并通过以下决议。

      一、关于用募集资金补充流动资金的决议

      2008年完成募集资金的归位,并经2009年4月15日股东大会批准将6000万元募集资金用于补充流动资金,期限为半年,将于2009年10月15日到期,财务部将于到期前归还6000万元募集资金。

      为保证公司生产经营的正常进行,不因募集资金归还而影响公司经营资金的周转,努力完成今年生产经营任务.根据公司经营班子的意见和总经理的提案,在归还募集资金后,同意再暂借6000万元募集资金补充公司流动资金,时间为半年。

      公司独立董事对此发表了同意的独立意见,并提交最近一次股东大会审议。

      二、关于召开2009年第二次临时股东大会的决议

      1、2009年第二次临时股东大会审议事项如下:

      关于用募集资金补充流动资金的议案。

      2、董事会授权董事长根据工作安排,确定2009年第二次临时股东大会的召开时间、地点、会议出席人员和登记手续等会议具体事项,并另行发出通知。

      四川天一科技股份有限公司

      董事会

      2009年10月9日

      股票简称:天科股份        股票代码:600378        编号:临2009-030

      四川天一科技股份有限公司

      第四届监事会第三次(通讯)会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      四川天一科技股份有限公司第四届监事会第三次(通讯)会议于2009年10月9日以通讯方式召开,应表决监事7名,实际表决监事7名。会议审议并通过关于用募集资金补充流动资金的决议

      公司监事会认为,公司董事会根据公司的实际情况,用募集资金补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率,保证公司的经营活动正常开展,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司董事会用募集资金补充流动资金的决议。同意公司董事会将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

      特此公告

      四川天一科技股份有限公司监事会

      2009年10月9日